Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 9, 2020

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-022 转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2020 年3 月4 日向全体董事发出了第三届董事会第三十次临时会议通知。第三届董事 会第三十次会议于2020 年3 月9 日上午以通讯方式召开。会议由董事长、总经 理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5 名，实际参加表决董事5 名。公司监事 和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

关联董事蒋渊女士和赵浩先生回避表决。

公司为解决专项研发的资金需求，拟向中国进出口银行上海分行申请不超过 15,000 万元的银行授信，由公司全资子公司上海波汇科技有限公司（以下简称 “波汇科技”）为上述授信提供连带责任保证，并以波汇科技及公司的土地及房 产作为抵押物，同时公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其配偶陈盛云先生为 上述授信提供担保（包括保证担保、抵/质押担保等）。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司于2020 年3 月10 日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技 关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

• 2、审议通过《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟定于2020 年3 月25 日下午15 点在上海市闵行区紫海路170 号以现

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场加网络投票的方式召开公司2020 年第一次临时股东大会，审议公司全资子公 司为母公司提供担保事项。

详情请见公司于2020 年3 月10 日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技 2020 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020 年3 月10 日

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