Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 26, 2020

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-019 转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监 事会已于2020 年2 月19 日向全体监事发出了第三届监事会第二十二次会议通 知，第三届监事会第二十二次会议于2020 年2 月26 日上午以通讯方式召开，会 议由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资 金的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审 核，经审核监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金， 提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规 定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公 司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计1,543.23 万元。

特此公告。

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2020 年2 月27 日

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