Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 6, 2020

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2020-002

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2019 年12 月30 日向全体董事发出了第三届董事会第二十八次会议通知。第三届董事 会第二十八次会议于2020 年1 月6 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式 召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5 名，实际参 加表决董事5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司设立全资子公司至一电子材料及累计对外投资的议

案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟设立全资子公司至一高纯电子材料（上海）有限公司（以下简称“至 一电子材料”），本次设立子公司及近期公司累计对外投资情况具体如下： （一）公司设立全资子公司至一电子材料

为满足公司业务发展及未来经营发展的需要，公司拟设立全资子公司至一电 子材料，相关信息如下：

名称：至一高纯电子材料（上海）有限公司

住所：上海市闵行区紫海路170 号1 幢306 室

法定代表人：蒋渊

注册资本：3000 万元

经营范围：集成电路应用及泛半导体领域相关材料的研发、设计、生产、销 售，并提供相关的技术服务与技术咨询，电子材料科技领域内、新材料科技领域

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内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止 或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）

本次公司设立全资子公司有利于促进公司业务的顺利开展与实施，符合公司 及全体股东的利益。

（二）公司累计对外投资事项

截至2019 年12 月30 日，公司累计对外投资金额为2748.23 万元人民币，

具体对外投资情况如下：

序号	发生时间	投资标的	投资类别	投资金额
1	2019 年9 月	长江集成电路装备材料产业创新中心有限公司	认购2.94%股权	500 万元人民币
2	2019 年10 月	宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）	受让2.5%份额	500 万元人民币
3	2019 年12 月	珐成制药系统工程（上海）有限公司	购买35.6%股权	1087.22756 万元人民币
4	2019 年12 月	台湾至微半导体有限公司	新设子公司	3000 万新台币

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020 年1 月7 日

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