Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-050

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2019 年7 月2 日向全体董事发出了第三届董事会第二十四次会议通知。第三届董事会 第二十四次会议于2019 年7 月12 日下午在公司五楼会议室现场召开。会议由董 事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5 名，实际参加表决董事5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司预计2019年度合 并报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3亿元（担保事项包括融资类 担保和履约类担保），上述担保包括公司为各级子公司提供的担保，以及各级子 公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；对资产负债率超过70%的各 级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；对各级子公司及其他具有实 际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司 章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

同意根据公司《第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计

1 / 2

划考核管理办法》的规定，对因激励对象与公司解除劳动合同而不再符合激励对 象规定的未解锁部分的 5.00 万股限制性股票进行回购注销；对因公司第一期限 制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期公 司业绩条件考核未达成而不符合解锁条件的 97.90 万股限制性股票进行回购注 销。

同意回购注销限制性股票的激励对象共计 53 人，首次授予限制性股票的回 购价格为每股 9.74 元，预留授予限制性股票的回购价格为每股 9.27 元。注销已 获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 102.9 万股，占目前公司总股本的 0.40%。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股 份有限公司关于回购注销部分第一期股权激励限制性股票的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019 年7 月13 日

2 / 2