Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十四次相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、 《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为上海至纯洁净 系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董 事会第二十四次相关事项发表独立意见如下：

一、公司为子公司提供担保事项的独立意见

公司为合并报表范围内子公司以及合并报表范围内各子公司之间提供担保， 目的是满足各子公司日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东 利益的行为。我们同意公司2019 年度为子公司提供担保额度事项，并提交股东 大会审议。

二、公司关于回购注销部分已授出限制性股票的独立意见

公司限制性股票激励计划授予股份的2 名激励对象已离职并已与公司解除 劳动关系，根据《公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定，对该2 名激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以回购价格进行回购注销。因此， 上述离职的激励对象将被取消激励资格，我们同意将已授予2 人但尚未解除限售 的全部限制性股票合计5.00 万股由公司回购并注销。由于公司第一期限制性股 票激励计划首次授予部分的第二个解锁期及预留授予部分的第一个解锁期因公 司业绩条件考核未达成，根据公司本次激励计划的相关规定，不符合本次激励计 划的解锁条件，公司将回购注销已授出但不符合解锁条件的97.90 万股限制性股 票。本次回购符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，独立董事同意董事会对上述已授出 但不符合解锁条件的限制性股票进行回购注销。

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2019 年 7 月 12 日