Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-051 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监 事会已于2019 年7 月2 日向全体监事发出了第三届监事会第十八次会议通知， 第三届监事会第十八次会议于2019 年7 月12 日下午在公司五楼会议室现场召 开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司预计2019 年度 合并报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过3 亿元（担保事项包括融资 类担保和履约类担保），上述担保包括公司为各级子公司提供的担保，以及各级 子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；对资产负债率超过70%的 各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；对各级子公司及其他具有 实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公 司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司《第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计划考 核管理办法》的规定，对因激励对象与公司解除劳动合同而不再符合激励对象规

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定的未解锁部分的5.00 万股限制性股票进行回购注销；对因公司第一期限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期公司业 绩条件考核未达成而不符合解锁条件的97.90 万股限制性股票进行回购注销。

同意回购注销限制性股票的激励对象共计53 人，首次授予限制性股票的回 购价格为每股9.74 元，预留授予限制性股票的回购价格为每股9.27 元。注销已 授出但不符合解除限售条件的限制性股票合计102.9 万股，占目前公司总股本的 0.40%。

公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合《公司第一期限制性 股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意回购并注销不符 合解锁条件的限制性股票。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2019 年7 月13 日

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