Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 26, 2019

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-042

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监 事会依据公司《监事会议事规则》，已于2019 年6 月24 日向全体监事发出了第 三届监事会第十七次会议通知。根据股票市场价格走势，结合公司股权激励总体 规划，公司决定召开临时监事会审议股权激励相关事项。第三届监事会第十七次 会议于2019 年6 月26 日下午以通讯方式召开，会议由监事会主席时秀娟女士主 持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会就第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要进行 了审核，认为：公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要内 容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结 构，促进公司建立、健全长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨 干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益 和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会就第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法进 行了审核，认为：公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于保证公司第二期股票期权与限制 性股票激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励与约束机制，进一步完善公司 法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2019 年6 月27 日

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