Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》 及《公司章程》等有关规定，作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表 独立意见如下：

一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的说明及独 立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发【2005】120 号）等相关规定，我们对2018 年度公司控股股东 及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：

1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不 存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况。

2、报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位 及个人提供担保的情况。

二、对公司2018 年度利润分配方案的独立意见

公司董事会拟定的2018 年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和 全体股东的利益，我们同意将该议案提交股东大会审议通过后实施。

三、对公司续聘2019 年度审计机构的独立意见

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）以往的工作情况，我们认为该所遵 循职业准则，完成了审计任务，公司董事会做出续聘会计师事务所为审计机构的 考虑合理，决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意提请股东 大会授权董事会根据2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确 定审计费用。该议案需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

四、对公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的独立意见 上述关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和

股东的利益。审议和表决程序合法有效，同意该议案内容并提交股东大会审议。 五、对《 2018 年度内部控制评价报告》的独立意见

公司建立了较为基本的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律 法规及证券监管部门的要求。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制 的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《 2018 年度内部 控制评价报告》所作出的结论。

六、对2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经对公司2018 年度募集资金存放与使用情况的核查，我们认为：本专项报 告符合《募集资金管理办法》等有关规定，如实反映了公司2018 年度募集资金 实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

七、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用 效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。其审批程序符合中国证监会和上海 证券交易所的有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

八、关于向银行申请并购贷款的独立意见

公司向银行申请长期贷款用于发行股份及支付现金购买资产相关的资金需 求，控股股东、实际控制人及公司全资子公司提供担保，提高公司信用等级和融 资能力。该事项有利于优化公司的债务结构，不存在损害公司股东利益的情形。

独立董事：

周国华 施振业

2019 年 4 月 26 日