Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-092

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会已于2018 年10 月16 日以电话沟通方式向全体董事发出了第三届董事会第 十五次会议通知，第三届董事会第十五次会议于2018 年10 月29 日下午以通讯 方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5 名，实 际参加表决董事5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年第三季度报告及其摘要》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至 纯科技2018 年第三季度报告及其摘要》。

• 2、审议通过了《关于增加2018 年度向金融机构申请授信的议案》。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

关联董事蒋渊女士回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至 纯科技关于增加2018 年度向金融机构申请授信的公告》。

3、审议通过了《关于子公司至微半导体（上海）有限公司在合肥设立子公 司的议案》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至

纯科技关于子公司至微半导体（上海）有限公司在合肥设立子公司的公告》。

4、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

为使董事会提名委员会能更好的履行职责，根据公司实际情况，现对《董事 会提名委员会实施细则》进行如下修订：

原：第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通 知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独 立董事）主持。

现修订为：第十一条 提名委员会根据职责需要召开会议，并于会议召开前 七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名 委员（独立董事）主持。

具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至 纯科技董事会提名委员会实施细则（2018 年10 月修订）》。

5、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

为使董事会薪酬与考核委员会能更好的履行职责，根据公司实际情况，现对 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行如下修订：

原：第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前 七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名 委员（独立董事）主持。

现修订为：第十四条 薪酬与考核委员会根据职责需要召开会议，并于会 议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托 其他一名委员（独立董事）主持。

具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至 纯科技董事会薪酬与考核委员会实施细则（2018 年10 月修订）》。

6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

为使董事会战略委员会能更好的履行职责，根据公司实际情况，现对《董事 会战略委员会实施细则》进行如下修订：

原：第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天

通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员 （独立董事）主持。

现修订为：第十二条 战略委员会根据职责需要召开会议，并于会议召开 前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一 名委员（独立董事）主持。

具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至 纯科技董事会战略委员会实施细则（2018 年10 月修订）》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年10 月30 日