Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-051

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会已于2018 年6 月15 日以电话沟通方式向全体董事发出了第三届董事会第十 一次会议通知，第三届董事会第十一次会议于2018 年6 月27 日下午以通讯方式 召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5 名，实参加 表决董事5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第一期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司《第一期限制性股票激励计划》、《第一期限制性股票激励计划实施 考核管理办法》等相关规定，公司第一期限制性股票激励计划所授予的限制性股 票第一期解锁条件已经成就，本次符合限制性股票解锁条件的人数为36 人，解 锁数量为70.8 万股。

公司监事会对本次解锁的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对上述议 案发表了独立意见。

公司将于第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁上市 前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

• 2、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司2016 年年度股东大会的授权，依据公司《第一期限制性股票激励

计划》等相关规定，公司于2018 年6 月27 日向18 名激励对象授予第一期限制 性股票激励计划预留的60 万股限制性股票，授予价格为9.38 元/股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励 对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年6 月28 日