Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-032

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

至纯科技董事会已于2018 年4 月13 日向全体董事以邮件与电话沟通方式发 出了第三届董事会第八次会议通知，第三届董事会第八次会议于2018 年4 月27 日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决 董事5 名，实参加表决董事5 名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2018 年第一季度》及其摘要

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技2018 年第一季度报告》及报告正文。

• 2、审议通过了《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站 《至纯科技关于2018 年度日常关联交易预计

的公告》 。

• 3、审议通过了《关于提请召开2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技2017

年度股东大会通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年4 月28 日