Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履 行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。

报告期内，公司管理层进一步优化公司结构，规划业务布局，紧紧围绕公司 总体发展目标，积极推动公司各项业务的有序开展。

现将公司董事会2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年重点工作完成情况

2017 年对香港子公司--至纯科技有限公司增资4000 万元港币，最终注册资 本为5000 万元港币，促进公司进出口贸易的开展。

设立了四家全资子公司：至纯工程技术（江苏）有限公司（注册资本5500 万元）、江苏启微半导体设备有限公司（注册资本4500 万元，后增至6500 万元）、 至微半导体（上海）有限公司（注册资本3000 万元）、南通至纯电子材料有限公 司（注册资本1000 万元），投资建设启东生产基地，进一步扩大公司供给规模； 出资9,945 万元收购上海江尚实业有限公司49%股权，研发、办公用地；出资1823 万元收购珐成制药系统工程（上海）有限公司59.13%股权，有效整合相关资源， 优化资源配置，进一步提升公司在医药领域的市场竞争力，助推公司主营业务的 发展；

出资3000 万元参与产业基金--青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）， 出资2000 万元认缴宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）出资额，借助优势资源， 寻求有协同效应的产业投资、合作等，提升公司的持续发展与盈利能力；

实施第一期限制性股票激励计划，建立、健全长效激励机制和约束机制，增强 公司管理团队和核心骨干的责任感和使命感；公司还大力引入优秀人才，扩建公司 内部机构，加强产品研发，提升公司可持续发展的能力。

二、2017 年董事会工作回顾

2017 年度公司董事会换届，第三届董事会仍为5 名成员，两名新任独立董 事于2017 年11 月28 日任职。

（一）2017 年度，董事会共召开17 次会议，具体情况如下：

1、2017 年2 月28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于向花旗银行（中国）有限公司申请银行授信的 议案》两项议案。

2、2017 年3 月6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过设立 子公司、修改、制定公司各项制度、聘任董秘、证代等十八项议案。

3、2017 年3 月22 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》

4、2017 年4 月5 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过应收 账款资产证券化、向银行申请授信等四项议案。

5、2017 年4 月27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过2016 年度报告、2017 年第一季度报告、利润分配预案、关联交易预计等十项议案。

6、2017 年5 月9 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过第 一期限制性股票激励计划（草案）、考核管理办法、聘任副总经理等六项议案。

7、2017 年5 月22 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于核销应收账款的议案》

8、2017 年6 月14 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过 收购上海江尚实业有限公司49%股权、设立全资子公司等三项议案。

9、2017 年7 月4 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过调 整第一期限制性股票激励计划相关事项、首次向激励对象授予限制性股票等四项 议案。

10、2017 年7 月20 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过 在上海、启东投资设立全资子公司、修改章程等三项议案。

11、2017 年8 月2 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过 《关于拟收购珐成制药系统工程（上海）有限公司59.13%股权的议案》

12、2017 年8 月24 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过 2017 年半年度报告等两项议案。

13、2017 年10 月26 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过《2017 年第三季度报告及其摘要》

14、2017 年11 月1 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过 董事会换届等三项议案。

15、2017 年11 月28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过选 举第三届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高管、证代、认缴宇微投资出 资额并签订协议等九项议案。

16、2017 年12 月8 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关 于参与投资半导体产业基金的议案》

17、2017 年12 月22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过 回购注销部分限制性股票、宇微投资引入优先级有限合伙人、公司对香港全 资子公司增资三项议案。

（二）2017 年度，公司共召开4 次股东大会，其中临时股东大会3 次，具 体情况如下：

1、2017 年4 月21 日，公司召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过应 收账款资产证券化的议案。

2、2017 年6 月2 日，公司召开2016 年年度股东大会，审议通过2016 年年 度报告、利润分配、授信关联担保、关联交易预计、修改公司各项制度、第一期 限制性股票激励计划等十七项议案。

3、2017 年7 月3 日，公司召开2017 年第二次临时股东大会，审议通过收 购上海江尚实业有限公司49%股权、设立全资子公司两项议案。

4、2017 年11 月28 日，公司召开2017 年第三次临时股东大会，审议通过 董事会、监事会换届等四项议案。

三、2018 年工作计划

2018 年，公司面对的仍然是一个充满了机遇的市场环境，公司将一如既往 地打造一流的产品和服务，积极开拓市场，加快推进科技创新和管理提升，有效 防范企业经营风险，实现经营业绩的快速增长。

1、经营目标

公司2018 年度经营目标：新增订单10 亿元，营业收入5 亿元。（特别提示： 上述指标为公司2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不

确定性）。以上经营目标基于现有的事业部业务。

2、重点工作

业务领域拓展计划

通过新建或收购整合等方式拓展对客户需求的高纯工艺介质原料制备及专 业服务业务。

研发提升计划

继续专注于高纯工艺系统领域的技术储备研发，依托公司的技术中心和研发 人员，与高端客户进行技术对接，广泛开展科研合作，推动行业标准的制定。开 展并加强在高纯工艺相关介质原料及外延设备方面的研发，为客户提供多元化的 服务。

组织架构和流程优化，机制创新

公司内部着力培育新事业部，进一步优化内部组织架构，并以用户为中心优 化业务流程，适应不断变化的外部市场需求，同时围绕GPI（Growth 增长、Profit 盈利、Innovation 创新）核心目标，引进优秀人才，建立业务能力突出、知识 年龄结构合理的人才梯队，构筑公司长期持续发展的基础。

融资计划

公司将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者， 在资本市场上保持持续融资功能，公司董事会将结合公司发展状况和企业中长期 战略目标，适时在资本市场进行融资，促进公司业务快速、健康发展，保证股东 利益。

强化内控管理，规避经营风险

健全和完善内控管理制度，是公司实现稳健经营、提高经营效益、防范化解 风险、确保安全发展的需要。2018 年公司将进一步提升合规管理水平，强化规 章制度的学习和执行，正确运用规章制度和合规操作。把制度执行落实到操作层 面，将合规风险发生的概率降到最低。强化部门之间的协调配合与互动，确保合 规管理的效率与质量。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年4 月