Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 5, 2018

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-001

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会已于2017 年12 月26 日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董 事会第四次会议通知，第三届董事会第四次会议于2018 年1 月5 日下午在公司 全资子公司江苏启微半导体设备有限公司以现场方式召开，会议由董事长、总经 理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5 名，实参加表决董事5 名。公司监事和 其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司向全资子公司江苏启微增资及累计对外投资的议

案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于向 全资子公司江苏启微增资及累计对外投资的公告》。

• 2、审议通过了《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于2018 年1 月26 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018 年第一次临时股东大会，详情请 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技2018 年第一次临 时股东大会通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年1 月5 日