Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-097

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会已于2017 年12 月12 日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董 事会第三次会议通知，第三届董事会第三次会议于2017 年12 月22 日下午以通 讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5 名， 实参加表决董事5 名。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于回 购注销部分股权激励限制性股票的公告》。

2、审议通过了《关于宇微投资引入优先级有限合伙人的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于宇

微投资引入优先级有限合伙人的公告》。

3、审议通过了《关于公司对香港全资子公司增资的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于公 司对香港全资子公司增资的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017 年12 月23 日