Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-092

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会已于2017 年11 月1 日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事 会第一次会议通知，第三届董事会第一次会议于2017 年11 月28 日下午在公司 会议室以现场方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决 董事5 名，实参加表决董事5 名。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举蒋渊女士为公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

推选蒋渊女士担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满。

• 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

经公司第二届董事会第二十九次会议及公司2017 年第三次临时股东大会审 议通过，公司董事会已完成变更。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会及战略委员会相应调整，具体名单及分工如下：

审计委员会

主任委员：周国华 委员：吴宗鹤 蒋 渊

薪酬与考核委员会

主任委员：周国华 委员：施振业 蒋 渊

提名委员会

主任委员：施振业 委员：吴宗鹤 吴海华

战略委员会

主任委员：蒋 渊 委员：吴海华 施振业

上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不

再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任蒋渊女士为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作。

同意聘任沈一林先生为公司副总经理（业务总监）、袁梦琦先生为公司副总

经理（运营总监），负责公司的经营管理工作。

同意聘任陆磊先生为公司财务总监。

同意聘任柴心明先生为公司董事会秘书。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

• 4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任张娟女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

5、审议通过了《公司认缴宇微投资出资额并签订协议的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系

统科技股份有限公司认缴宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）出资额的公告》。 6、审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司上海闸北支行申请银行授信

的议案》

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司业务经营需要，公司将向浙商银行股份有限公司上海闸北支行申请不 超过人民币三千万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下 的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关 的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

• 7、审议通过了《关于向南京银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议

案》

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司业务经营需要，公司将向南京银行股份有限公司上海分行申请不超过 人民币五千万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷 款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事

• 项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

• 公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

• 8、审议通过了《关于向杭州银行上海闵行支行申请银行授信的议案》 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司业务经营需要，公司将向杭州银行上海闵行支行申请不超过人民币壹 亿元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保 函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但 不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

• 9、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司上海分行申请银行授信

• 的议案》

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司业务经营需要，公司将向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不 超过人民币壹亿元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的 贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的 事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

• 公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

• 特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2017 年11 月29 日

附聘任人员简历：

蒋渊女士，1975 年生,中国国籍,EMBA,无境外居留权;1995 年至1998 年在上 海市静安区经贸委宣传科任科员;1998 年至2000 年在凯耐第斯工艺系统(上海) 有限公司销售中心任职,最后职位为营销总监;2000 年至今担任公司总经 理,2011 年9 月至今兼任公司董事长.2011 年获得上海市闵行区领军人才称

号;2012 年获得APEC 中小企业峰会组委会颁发的“2012 渣打银行中国成长企业 价值榜”年度女性管理奖;2014 年获得共青团上海市委员会,上海市人力资源和 社会保障局颁发的“上海市青年五四奖章”称号;2015 年获得2013-2014 年度上 海市三八红旗手荣誉称号。

吴宗鹤先生，1979 年生,中国国籍,硕士学历,无境外居留权.2000 年至2008 年在上海联和投资有限公司工作,历任系统工程师,分析员,分析师;2008 年至今 在上海联新投资管理有限公司工作,曾任深圳众为兴技术股份有限公司董事,现 任上海联新投资管理有限公司合伙人,并兼任西安爱科赛博电气股份有限公司董 事、福建海峡环保集团股份有限公司董事、微软移动联新互联网服务有限公司监 事;2011 年9 月至今兼任本公司董事.

吴海华先生，1978 年生,中国国籍, MBA,国家一级建造师,无境外居留 权.2000 年至2001 年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师;2001 年至2002 年在安思特管道系统工程(上海)有限公司任设计工程师;2002 至2004 年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理;2004 年至今任公司技术总 监,2006 年6 月至2011 年5 月兼任公司监事,2011 年9 月至今兼任公司董事,副 总经理。

周国华先生，1960 年生,中国国籍,大专学历,高级会计师.1980 年至1989 年 任职于浙江省余姚市副食品公司；1989 年至1998 年任浙江省余姚市供销社联合 社财务科长；1998 年至2016 年任宁波富达股份有限公司财务总监；2014 年至今， 任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2016 年4 月至今兼任宁波汇峰聚威 科技股份有限公司副总经理。

施振业先生，1963 年生，中国台湾籍，硕士学位。1990 年至2001 年任台 湾积体电路制造股份有限公司技术经理；2001 年至2006 年任中芯国际集成电路 制造有限公司厂长；2006 年至2008 年任上海宏力半导体制造有限公司资深处长； 2008 年至2010 年任茂迪（苏州）新能源有限公司副总裁；2010 年至2011 年任 新日光能源科技股份有限公司资深处长；2012 年至2013 年任北京北方微电子基 地设备工艺研究中心有限责任公司LED PSS 总经理；2014 年至今任汉民科技（上 海）有限公司顾问。

沈一林先生,1980 年生,2002 年7 月至2003 年5 月就职于上海新帜纯超净技 术有限公司；2003 年5 月至2005 年4 月就职于上海至纯洁净系统有限公司；2005

年5 月至2012 年8 月就职于液化空气(中国)投资有限公司；2012 年8 月至今就 职于上海至纯洁净系统科技股份有限公司,任公司副总经理。

袁梦琦先生，1971 年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。1995 年至2000 年在恩德斯豪斯上海办事处任销售、市场及技术部经理;2000 年至2001 年在飞 利浦(中国)有限公司光源事业部任大客户经理;2001 年至2013 年在瑞士恩德斯 豪斯集团中国销售中心先后任区域销售经理、中国区服务总监和亚太区培训中心 总监；2014 年2 月至今任公司副总经理，2014 年2 月至2017 年3 月兼任公司董 事会秘书。

陆磊先生，1981 年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。2003 至2010 年 12 月在京都天华会计师事务所(均富国际成员所)任审计员,高级审计员,项目经 理,其中2008 年至2009 年在均富香港会计师事务所(均富国际成员所)任助理审 计经理；2010 年12 月至今任公司财务总监；2011 年9 月至2012 年1 月兼任公 司董事会秘书。

柴心明先生，1979 年生，法律硕士，2001 年至2017 年任上海市政府第四办 公室宏观经济研究员。2017 年3 月至今任上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会秘书。

张娟女士，1983 年生，大学本科，经济师，2005 年至2010 年任安徽省 芜湖市邮政局商函中心主任； 2010 年至2011 年就职于上海柏登亚科技有 限公司；2011 年至2016 年任上海上市公司协会综合部主任；2017 年3 月至 今任上海至纯洁净系统科技股份有限公司证券事务代表。