Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（ 2014 年修订）、《公司法》及《公司 章程》等有关规定，我们作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称 “ 公 司 ” ）的独立董事，本着认真负责、独立判断的态度，认为本次董事会的召集、 召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关 规定，对公司本次董事会相关事项发表独立意见如下：

一、高级管理人员聘任事项

同意聘任蒋渊女士为公司总经理，聘任沈一林先生为公司副总经理（业务总 监）、袁梦琦先生为公司副总经理（运营总监），聘任陆磊先生为公司财务总监， 聘任柴心明先生为公司董事会秘书；前述人员的聘任程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。

经审阅上述人员的个人资料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的不适合担任高级管理人员的情 形，拟任的高级管理人员能够胜任所聘岗位职责要求。

二、认缴宇微投资出资额并签订协议事项

公司对外投资事项符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，其决策程 序合法、有效，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响。公司此次认缴 宇微投资出资额，所投资领域与公司长远战略发展相符，有利于公司在半导体领 域进行产业扩张，进一步整合产业链，并充分利用基金管理人的专业投资团队和 风险控制体系，增强投资能力，推动公司积极稳健的发展。

我们同意公司此次对外投资事项。

【下页无正文，为独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 签字页】