Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 1, 2017

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-085

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会已于2017 年10 月16 日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第二届董 事会第二十九次会议通知，第二届董事会第二十九次会议于2017 年11 月1 日下 午以现场方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实参加表决董事5 名。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举董事候选人（含独立董事候选人）的 议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、上海证券交易所《上市公 司独立董事备案及培训工作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独 立董事工作制度》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，公司第三届董事会 由五名董事组成，任期三年，其中独立董事两名。由于原独立董事吕秋萍女士、 鲍三中先生在本公司已连续担任六年独立董事，根据中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，吕秋萍女士、鲍三中先生将不再担 任公司独立董事，公司对吕秋萍女士、鲍三中先生在任期间给予本公司的支持和 帮助表示衷心的感谢。

经公司第二届董事会提名及被提名人本人同意，经公司第二届董事会提名委 员会审查通过，提名蒋渊、吴宗鹤、吴海华三人为公司第三届董事会非独立董事 候选人，提名周国华、施振业两人为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候

选人简历附后）。

以上议案内容尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公司 股东大会审议通过前，第二届董事会全体董事将继续履行职责。

独立董事候选人的任职资格同时向上海证券交易所办理独立董事任职资格 备案及审核。

此次被提名人表决结果如下：

候选人	候选人	同意	反对	弃权
非独立董 事候选人	蒋渊	5	0	0
	吴宗鹤	5	0	0
	吴海华	5	0	0
独立董事 候选人	周国华	5	0	0
	施振业	5	0	0

2、审议通过了《关于聘请2017 年度内控审计机构的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系 统科技股份有限公司关于聘请2017 年度内控审计机构的公告》。

3、审议通过了《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于2017 年11 月28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017 年第三次临时股东大会，详情 请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股 份有限公司2017 年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017 年11 月2 日

附：

第三届董事会非独立董事候选人简历

蒋渊女士，1975 年生,中国国籍,EMBA,无境外居留权;1995 年至1998 年在上 海市静安区经贸委宣传科任科员;1998 年至2000 年在凯耐第斯工艺系统(上海) 有限公司销售中心任职,最后职位为营销总监;2000 年至今担任公司总经 理,2011 年9 月至今兼任公司董事长.2011 年获得上海市闵行区领军人才称 号;2012 年获得APEC 中小企业峰会组委会颁发的“2012 渣打银行中国成长企业 价值榜”年度女性管理奖;2014 年获得共青团上海市委员会,上海市人力资源和 社会保障局颁发的“上海市青年五四奖章”称号;2015 年获得2013-2014 年度上 海市三八红旗手荣誉称号.

吴宗鹤先生，1979 年生,中国国籍,硕士学历,无境外居留权.2000 年至2008 年在上海联和投资有限公司工作,历任系统工程师,分析员,分析师;2008 年至今 在上海联新投资管理有限公司工作,曾任深圳众为兴技术股份有限公司董事,现 任上海联新投资管理有限公司合伙人,并兼任西安爱科赛博电气股份有限公司董 事、福建海峡环保集团股份有限公司董事、微软移动联新互联网服务有限公司监 事;2011 年9 月至今兼任本公司董事.

吴海华先生，1978 年生,中国国籍, MBA,国家一级建造师,无境外居留 权.2000 年至2001 年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师;2001 年至2002 年在安思特管道系统工程(上海)有限公司任设计工程师;2002 至2004 年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理;2004 年至今任公司技术总 监,2006 年6 月至2011 年5 月兼任公司监事,2011 年9 月至今兼任公司董事,副 总经理.

第三届董事会独立董事候选人简历

周国华先生，1960 年生,中国国籍,大专学历,高级会计师.1980 年至1989 年 任职于浙江省余姚市副食品公司；1989 年至1998 年任浙江省余姚市供销社联合 社财务科长；1998 年至2016 年任宁波富达股份有限公司财务总监；2014 年至今， 任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2016 年4 月至今兼任宁波汇峰聚威 科技股份有限公司副总经理。

施振业先生，1963 年生，中国台湾籍，硕士学位。1990 年至2001 年任台湾

积体电路制造股份有限公司技术经理；2001 年至2006 年任中芯国际集成电路制 造有限公司厂长；2006 年至2008 年任上海宏力半导体制造有限公司资深处长； 2008 年至2010 年任茂迪（苏州）新能源有限公司副总裁；2010 年至2011 年任 新日光能源科技股份有限公司资深处长；2012 年至2013 年任北京北方微电子基 地设备工艺研究中心有限责任公司LED PSS 总经理；2014 年至今任汉民科技（上 海）有限公司顾问。