Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 20, 2017

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-067

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

至纯科技董事会已于2017 年7 月10 日向全体董事以传真与电话沟通方式发 出了第二届董事会第二十五次会议通知，第二届董事会第二十五次会议于2017 年7 月20 日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议 应参加表决董事5 名，实参加表决董事5 名，公司监事、高管和其他相关人员列 席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系 统科技股份有限公司关于在上海投资设立全资子公司的公告》。

2、审议通过了《关于在启东投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系 统科技股份有限公司关于在启东投资设立全资子公司的公告》。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

公司第一期限制性股票激励计划首次向38 名激励对象授予240 万股限制性 股票, 根据2016 年度股东大会授权，董事会将办理授予权益相关的全部事宜， 包括修改《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等。公司将在完成中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司的登记后对章程相关内容进行修订。本次对 《公司章程》的修订无需提请股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017 年7 月20 日