Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-057

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

至纯科技董事会已于2017 年6 月2 日向全体董事以传真与电话沟通方式发 出了第二届董事会第二十三次会议通知，第二届董事会第二十三次会议于2017 年6 月14 日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议 应参加表决董事5 名，实参加表决董事5 名，公司监事、高管和其他相关人员列 席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购上海江尚实业有限公司49%股权的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系

统科技股份有限公司关于收购上海江尚实业有限公司49%股权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系

统科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于提请召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于2017 年7 月3 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017 年第二次临时股东大会，详情请 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份 有限公司2017 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017 年6 月15 日