Pnc Process Systems Co., Ltd — AGM Information 2019

May 16, 2019

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2019-035

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于2018 年年度股东大会取消议案 暨增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 27 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603690	至纯科技	2019/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：蒋渊

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.45% 股份的股东蒋渊，在 2019 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会

召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2. 1、关于调整公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案

3. 2、关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案(修订稿)的议案

4. 3、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订

5. 稿）的议案

6. 4、关于增补第三届监事会监事的议案

7. 三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 5 月 8 日公告的原《关于 2018 年 年度股东大会增加临时提案的公告》中原议案“ 9 、关于公司公开发行 A 股 可转换公司债券方案的议案 “ 、原议案“ 10 、关于公司公开发行 A 股可转换 公司债券预案的议案”、原议案“ 11 、关于公司本次发行可转换公司债券募 集资金使用可行性分析报告的议案”取消，由于公司根据投资项目建设实际 情况的变化，调整项目投资总规模，并相应调整各项目的募集资金投入金额， 需变更《公开发行A 股可转换公司债券预案》及相关方案等文件，因此取消 原相关议案，新增上述临时提案。具体内容详见上海证券交易所官网 2019 年 5 月 17 日披露的相关公告文件。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2019 年 5 月 27 日 14 点00 分 召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 27 日

至 2019 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2018 年度董事会工作报告	√
2	公司2018 年度监事会工作报告	√
3	公司2018 年年度报告及摘要	√
4	公司2018 年度财务决算	√
5	公司2018 年度利润分配方案	√
6	关于公司2018 年度关联交易情况及2019 年度 关联交易预计的议案	√
7	关于续聘公司2019 年度审计机构的议案	√
8	关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条 件的议案	√
9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
10	关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即 期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺 的议案	√
11	关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分 红回报规则的议案	√
12	关于A 股可转换公司债券持有人会议规则的议 案	√
13	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人	√

	士全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券 具体事宜的议案
14	关于修改《公司章程》的议案	√
15.00	关于调整公司公开发行A 股可转换公司债券方 案的议案	√
15.01	发行证券的种类	√
15.02	发行规模	√
15.03	票面金额和发行价格	√
15.04	债券期限	√
15.05	债券票面利率	√
15.06	还本付息的期限和方式	√
15.07	转股期限	√
15.08	转股价格的确定及其调整	√
15.09	转股价格向下修正条款	√
15.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的 处理方法	√
15.11	赎回条款	√
15.12	回售条款	√
15.13	转股年度有关股利的归属	√
15.14	发行方式及发行对象	√
15.15	向公司原股东配售的安排	√
15.16	债券持有人会议相关事项	√
15.17	本次募集资金用途	√
15.18	担保事项	√
15.19	募集资金保存与管理	√
15.20	本次发行方案的有效期限	√
16	关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案 (修订稿)的议案	√
17	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使	√

	用可行性分析报告（修订稿）的议案
累积投票议案
18.00	关于增补第三届监事会监事的议案	应选监事（1）人
18.01	选举顾卫平先生为第三届监事会监事	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案 8-14 已经公司 第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案 15-17 已经公司第三届董事会 第二十二次会议审议通过，议案 18 已经第三届监事会第十六次会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站 2019 年 4 月 30 日披露的《至纯科技第三 届董事会第二十次会议决议公告》、 2019 年 5 月 8 日披露的《至纯科技第三 届董事会第二十一次会议决议公告》、 2019 年 5 月 17 日披露的《至纯科技第 三届董事会第二十二次会议决议公告》和《至纯科技第三届监事会第十六次 会议决议公告》。

2 、 特别决议议案： 8-17

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5-17

4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 6

• 应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有

• 限合伙）

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或

其他召集人

2019 年 5 月 17 日

• 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018 年度董事会工作报告
2	公司2018 年度监事会工作报告
3	公司2018 年年度报告及摘要
4	公司2018 年度财务决算
5	公司2018 年度利润分配方案

6	关于公司2018 年度关联交易情况及 2019 年度关联交易预计的议案
7	关于续聘公司2019 年度审计机构的议 案
8	关于公司符合公开发行A 股可转换公 司债券条件的议案
9	关于前次募集资金使用情况报告的议 案
10	关于公司公开发行A 股可转换公司债 券摊薄即期回报的风险提示与填补措 施及相关主体承诺的议案
11	关于公司未来三年（2019 年-2021 年） 股东分红回报规则的议案
12	关于A 股可转换公司债券持有人会议 规则的议案
13	关于提请股东大会授权董事会或董事 会授权人士全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券具体事宜的议案
14	关于修改《公司章程》的议案
15.00	关于调整公司公开发行A 股可转换公 司债券方案的议案
15.01	发行证券的种类
15.02	发行规模
15.03	票面金额和发行价格
15.04	债券期限
15.05	债券票面利率
15.06	还本付息的期限和方式
15.07	转股期限
15.08	转股价格的确定及其调整

15.09	转股价格向下修正条款
15.10	转股股数确定方式以及转股时不足一 股金额的处理方法
15.11	赎回条款
15.12	回售条款
15.13	转股年度有关股利的归属
15.14	发行方式及发行对象
15.15	向公司原股东配售的安排
15.16	债券持有人会议相关事项
15.17	本次募集资金用途
15.18	担保事项
15.19	募集资金保存与管理
15.20	本次发行方案的有效期限
16	关于公司公开发行A 股可转换公司债 券预案(修订稿)的议案
17	关于公司本次发行可转换公司债券募 集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于增补第三届监事会监事的议案
18.01	选举顾卫平先生为第三届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。