Pnc Process Systems Co., Ltd — AGM Information 2018

May 11, 2018

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2018-039

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于2017 年年度股东大会

取消议案暨增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 6 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603690	至纯科技	2018/6/1

• 二、 增加临时提案的情况说明

• 提案人：蒋渊

• 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.12% 股份的股东蒋渊，在 2018 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1 / 5

3. 临时提案的具体内容

• 《公司2017 年度利润分配方案》

• 三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知 中原议案“ 5 、公司 2017 年度利润分配预案”取消。由于公司回购并注销第 一期限制性股票激励计划中两名离职激励对象获授的 4 万股限制性股票，公 司总股本将减少至 21,036 万股，需变更原利润分配方案，因此取消原议案， 新增上述临时提案。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018 年5 月11 日《至纯科技第三届董事会第九次临时会议决议公告》。

• 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• 一

• ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 6 月 6 日 13 点00 分

• 召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室

• (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 6 日

至 2018 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

2 / 5

		A股股东
非累积投票议案
1	公司2017 年度董事会工作报告	√
2	公司2017 年度监事会工作报告	√
3	公司2017 年年度报告及报告摘要	√
4	2017 年度财务决算报告	√
5	关于续聘公司2018 年度审计机构的议案	√
6	关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议 案	√
7	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
8	关于发放监事津贴的议案	√
9	关于修订公司《第一期限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√
11	关于2018 年度日常关联交易预计的议案	√
12	公司2017 年度利润分配方案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案 11 经 公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案 12 经公司第三届董事会第九次临 时会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018 年4 月25 日《至纯科技第三届董事会第七次会议决议公告》、《至纯科技第三届监事 会第五次会议决议公告》、2018 年4 月28 日《至纯科技第三届董事会第八次会 议决议公告》、《至纯科技第三届监事会第六次会议决议公告》和2018 年5 月11 日《至纯科技第三届董事会第九次临时会议决议公告》。

2 、 特别决议议案： 9 、 10

3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12

3 / 5

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 6

应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有 限合伙）

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或 其他召集人 2018 年 5 月 12 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

4 / 5

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017 年度董事会工作报告
2	公司2017 年度监事会工作报告
3	公司2017 年年度报告及报告摘要
4	2017 年度财务决算报告
5	关于续聘公司2018 年度审计机构的议案
6	关于公司向金融机构申请授信暨关联交 易的议案
7	关于调整公司独立董事津贴的议案
8	关于发放监事津贴的议案
9	关于修订公司《第一期限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的议案
10	关于修改《公司章程》的议案
11	关于2018 年度日常关联交易预计的议案
12	公司2017 年度利润分配方案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

5 / 5