Plumbline Life Sciences, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

플럼라인생명과학/주주총회소집 결의/(2021.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 12층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 기타보고 나. 부의안건     - 제 1호 의안: 제 7기 재무제표 승인의 건   - 제 2호 의안: 이사보수한도 승인의 건(한도 10억)   - 제 3호 의안: 감사보수한도 승인의 건(한도 1억)   - 제 4호 의안: 감사 최정일 신규선임의 건   - 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김은진 외 7명, 14,942주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
황진호 감사는 2021년 03월 25일 사임 예정입니다.
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-05 감사보고서 제출

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최정일	1979-02	3	신규선임	비상근	(현) 세연회계법인 파트너 회계사 (전) 서울중앙지방법원 조사위원 (전) 강동세무서 국세심사위원 (전) 안진회계법인 (전) 삼일회계법인