Plumbline Life Sciences, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

플럼라인생명과학/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 반포대로222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관 12층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 보고사항 : 영업보고. 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 -. 부의안건 : 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고 -. 금번 12기 정기주주총회시 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제12기 재무제표 승인의 건	-
2-1	제2-1호 의안:사내이사 1인(김앤토니경태) 재선임의건	제2호 의안: 이사 선임의 건
2-2	제2-2호 의안:사내이사(기타비상무이사) 1인(김주현) 재선임의건	제2호 의안: 이사 선임의 건
3	제3호 의안:이사보수한도 승인의 건(10억)	-
4	제4호 의안:감사보수한도 승인의 건(1억)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김앤토니경태	1971-11	3년	재선임	(현) (주)플럼라인생명과학 대표이사 (전) INOVIO Asia Consultant
김주현	1972-01	3년	재선임	(현) 법무법인 로서브 변호사