Plumbline Life Sciences, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

플럼라인생명과학/주주총회소집 결의/(2019.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성희회관 12층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  - 제1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안: 이사 선임의 건    (사내이사 재선임 1명, 사외이사 재선임 1명)      제2-1호 의안: 사내이사 김균 재선임의 건      제2-2호 의안: 사외이사 김덕상 재선임의 건  - 제3호 의안: 감사 황진호 신규선임의 건  - 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건      제4-1호 의안: 전자증권제도 도입에 따른 변경의 건      제4-2호 의안: 주식매수선택권 행사기간 변경의 건  - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김균 외 11명, 총 32,300주)  - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원)  - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
곽재희 감사는 2019년 3월 26일 사임 예정입니다.
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김균	1966-02	3	재선임	- 現(주)플럼라인생명과학 상무이사 - 前SC제일은행 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕상	1964-03	3	재선임	- 現싸토리우스 코리아 대표이사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황진호	1950-10	3	신규선임	비상근	- 前증권감독원 부국장