PLUMB FAST CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 28, 2025

프럼파스트/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 10:00
2. 장소		세종시 연동면 명학2길 30 (주)프럼파스트 경영지원팀 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제33기 연결재무제표 (2024.01.01~2024.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 75원 (자기주식 1,468,080주 제외) 2) 제2호 의안 : 임원 재선임의 건(2인) - 제2-1호 의안: 대표이사 원재희 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 유미경 선임의 건 3) 제3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 정관의 주주총회결의사항으로 정한 규정 변경의 건(임원퇴직 금지급규정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 당사는 주주총회와 관련된 세부사항을 대표이사에게 위임하였습니다
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원재희	1956-02	2024.03.28~2027.03.20	재선임	1982년 숭전대학교 전기공학과 졸업 1982년 - 1984년 ㈜협동플라스틱 영업부 1984년 - 2002년 협동상사 운영 1992년 - 현재 ㈜프럼파스트 대표이사 2016년 - 현재 ㈜토트라 대표이사
유미경	1959-05	2024.03.28~2027.03.20	재선임	1978년 송곡여고 졸업 1979년 - 1983년 강남대학교 유아교육학과 졸업 2013년 - 현재 ㈜프럼파스트 이사