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Mar 20, 2026

프럼파스트/주주총회소집결의/(2026.03.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-05
3. 정정사유	안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역 2. 정관 일부 변경의 건	-	제 2-1호 의안 : 제46조(감사의 선임) 제 2-2호 의안 : 제38조(이사의 보수와 퇴직금)

이사 보수 결정의 효율성과 안정성을 높이고, 장기적으로 주주총회 운영의 편의성을 제고하기 위해 정관 제38조를 일부 변경하여 “이사의 보수 총 한도는 연간 10억 원으로 하되, 한도 내 구체적인 배분·지급은 이사회 결의로 정한다”는 내용으로 개정하는 안건을 추가하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		세종시 연동면 명학2길 30 (주)프럼파스트 경영지원팀 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의 4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 당사는 주주총회와 관련된 세부사항을 대표이사에게 위임하였습니다
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제34기 연결재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	제 2-1호 의안 : 제46조(감사의 선임)	-
2-2	제 2-2호 의안 : 제38조(이사의 보수와 퇴직금)	-
3	임원 재선임의 건	사내이사 원연경 재선임의 건
4	감사 재선임의 건	감사 송광석 재선임의 건
5	임원 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원연경	1986-07	3년	재선임	- 경희대학교 대학원 수료 - (현)(주)프럼파스트 이사 - (현)(주)토트라 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송광석	1964-02	3년	재선임	비상근	- 충남대학교 대학원 수료 - (현)굿모닝충청 대표 - (현)(주)프럼파스트 감사