PLUMB FAST CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

프럼파스트/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-16
시간	10:00
2. 장소		세종특별자치시 연동면 명학2길 30 (주)프럼파스트 경영지원팀 회의실
3. 의안 주요내용		◆ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항    1. 보고사항 : ① 감사보고                  ② 영업보고                  ③ 외부감사인 선임보고       2. 회의 목적사항     * 제1호 의안 :        제28기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표        (연결 및 별도) 승인의 건       * 제2호 의안 : 이사 재선임의 건       제2-1호 의안 : 사내이사 원연경 재선임의 건       * 제3호 의안 : 감사 재선임의 건       제3-1호 의안 : 감사 송광석 재선임의 건       * 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건        * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원연경	1986-07	3년	재선임	- 경희대학교 대학원 수료 - (현)(주)프럼파스트 이사 - (현)(주)토트라 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송광석	1964-02	3년	재선임	비상근	- 충남대학교 대학원 수료 - (현)굿모닝충청 대표 - (현)(주)프럼파스트 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 액체 여과기 제조업 21. 기체 여과기 제조업 22. 그 외 기타 일반 목적용 기계 제조업		신규 사업의 추진을 위한 목적 사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-