PLUMB FAST CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)프럼파스트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 2월 28일
&cr
회 사 명 :	(주)프럼파스트
대 표 이 사 :	원 재 희
본 점 소 재 지 :	대전광역시 중구 동서대로 1187(태평동)
	(전 화)044)865-9681
	(홈페이지)http://www.plumbfast.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 원 재 희
	(전 화) 044)865-9681

&cr

주주총회 소집공고(제28기 정기 주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제28기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 또한 법 제 542조의4 및 당사 정관 21조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr - 다 음 -&cr&cr1. 일시 : 2020년 3월 16일 (월) 오전 10시&cr2. 장소 : 세종특별자치시 연동면 명학2길 30 (주)프럼파스트 경영지원팀 회의실&cr3. 회의목적사항&cr㉮ 보고사항 : 감사 보고,영업 보고, 외부감사인 선임보고&cr㉯ 부의안건&cr 제1호 의안 : 제28기(2019.1.1~2019.12.31)개별 및 연결 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 이사선임의 건&cr - 제2-1호 : 사내이사 재선임 : 원연경&cr 제3호 의안 : 감사선임의 건&cr - 제3-1호 : 감사 재선임 : 송광석&cr 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

4. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

&cr5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템 &cr 인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com/

QR코드 :

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2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 02일 ~ 2020년 3월 15일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, &cr 전 자거래 범용 공인인증서&cr&cr4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접 참석 시 : 참석장(날인), 신분증

나. 대리 참석 시 : 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재)

7. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업의 특성&cr가) 산업특성&cr배관재 산업은 건설경기 및 신규주택 건설 등에 대한 정부정책에 따라 많은 영향을 받는 산업입니다.&crPB파이프 제조에 있어 가장 중요한 부분을 차지하고 있는 원재료인 PB를 전량 일본 미쓰이사에서 구입하고 있어 가격 변화 및 환율 변화에 따라 제조원가 및 가격경쟁력이 영향을 받을 수 있습니다. 원료공급업체가 전세계적으로 3개 업체에 불과하고 공급물량이 한정되어 원료 독점에 의한 진입장벽이 높은 산업입니다. 다년간의 납품경험을 바탕으로한 제품 및 시공의 안정성에 대한 신뢰도 없이는 시장진입이 다소 어려운 산업입니다.&cr&cr나) 산업의 성장성&cr플라스틱 역사 속에서 플라스틱관의 성형은 그리 오래되지 않았습니다. 우리나라의 경우, 1960년대 초중반에 염화비닐관(PVC)이 만들어지기 시작하여 1990년대까지 30년 동안&cr건축자재, 토목자재로 크게 각광을 받아 오다가 1980년 시작된 폴리에틸렌관, PP관 등 다른 플라스틱 소재의 출현으로 현재까지 다양한 변화를 거듭하고 있습니다.&cr배관재는 재료에 따라 PB관, 강관, 동관, PP-C관으로 구분되는데, 원료의 우수성(내식성과 화학적 물질에 대한 저항성이 뛰어남)과 높은 시공성으로 인해 다른 배관재들이 당사가 생산하고 있는 PB관으로 대체되고 있는 상황입니다. 또한 강관은 부식과 스케일의 문제로 국내에서 사용이 금지되었습니다. 그 대체품인 동관은 가격이 높고 시공상의 어려움이 있어 현재는 대부분의 건설현장에서 옥내 배관용으로 PB파이프를 사용하고 있으며, 난방용 파이프 시장은 급수급탕의 경우와 마찬가지로 동관의 수요는 미미하고 주로 PB, X-L등이 주로 사용되고 있습니다.&cr&cr다) 경기변동의 특성&cr배관재 산업은 건설경기, 특히 신규주택의 착공에 영향을 많이 받습니다.&cr2015년부터 증가한 신규 주택의 착공이 2016년 까지 증가하여 매출액이 증가하였으나, 지난 2017년 이후 착공 수량이 감소하여, 배관재 수요가 감소될 것으로 예상됩니다.&cr그 영향은 당분간 지속될 것으로 생각됩니다.&cr&cr라) 계절성&cr동절기에는 계절상 건설공사 등의 어려움으로 다른 기간에 비해 매출이 다소 감소되는 특성이 있으며, 하절기에는 폭염/휴가철 등으로 인하여 매출이 감소되는 특징이 있습니다.&cr&cr2) 영업의 개황 등&cr배관재는 주택의 건설에 있어서 현재 난방 및 급수 시스템의 가장 기본적인 자재라고할 수있습니다. 비록 전체 공사비에서 차지하는 비중은 낮지만, 제품 및 시공의 안정성에 대한 신뢰도 없이는 시장진입이 어려운 사업분야입니다.&cr당사의 제품은 배관자재의 선택에 있어서 매우 신중한 경향을 보이고 있는 건설사들로부터 가격과 제품의 안정성 및 신뢰성을 검증받아 지속적으로 납품을 하고 있습니다.&cr또한 PB 배관재 생산에서 있어서 가장 중요한 부분은 원료인데, 주 원료인 폴리뷰틸렌의 경우 전 세계적으로 네덜란드의 BASELL, 일본의 Mitsui Chemical와 국내의 일렘테크놀러지 3개사만이 생산을 하고 있습니다. 이러한 공급물량 한정으로 인해 원료 독점에 의한 진입장벽이 매우 높은편 입니다. 그러나 당사의 경우 일본 Mitsui Chemical사로 부터 원료개발 초기단계부터 원재료를 공급받아 오고 있습니다. 이렇듯 다년간에 걸친 구매 경험으로 인해 일본 Mitsui Chemical사와의 안정적인 관계를 유지하고 있으며 원재료 확보면에서 국내 독점공급을 받고 있는 상황입니다.&cr&cr3) 국내외 시장여건&cr가) 시장여건 및 경쟁상황&cr국내의 플라스틱 배관재를 제조하는 업체는 전국에 걸쳐 수십여개의 업체에 이르고있지만, PB파이프 시장은 현재 당사와 (주)애강리메텍, 현대EP, (주)동명 등의 경쟁사가 대등한 시장경쟁구도를 형성하고 있습니다.&cr시장특성상 고도의 제품 생산기술ㆍ고가의 장비ㆍ관급위주의 영업망 등 기존의 높은진입장벽은 후발주자들로 하여금 무리일 수 있습니다. 이러한 높은 진입장벽에 있어 당사도 예외는 아니었지만 그 동안의 납품경험을 바탕으로 신제품 개발 및 제품의 다양화를 가능케하여 시장 경쟁력 증대 및 매출 증대에 적지 않은 역할을 담당하고 있습니다.&cr&cr나) 시장점유율 추이&cr당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다.&cr&cr다) 회사의 경쟁상의 강점과 단점&cr

강 점	단 점
① 최고의 제품생산&cr-제품개발계획에 의한 생산으로 높은 제품화율 기록&cr-정밀규격으로 표준화되어 국내외 까다로운 기준 충족&cr-자동화 기계설비에 의한 생산&cr② 핵심기술 구비&cr-숙련된 전문기술자에 의한 관리&cr-양산체제 가능한 핵심기술 보유&cr③ 전국적인 유통망&cr-대리점을 통하여 전국의 건설현장에 당사의 제품을 납품	① 리스크 요인은 원재료&cr-주원료 PB를 해외 업체로 부터 구입&cr(환율상승 및 유가상승시 제조원가 상승은 불가피)&cr-주요수입국이 일본임&cr(현재국제관계의 불확실성 존재)

나. 회사의 현황

1. 영업현황&cr1) 판매조직

당사의 판매조직은 국내대리점을 관리하는 국내영업팀과 해외영업을 담당하는 해외영업팀으로 구성되어 있습니다. 국내영업의 경우 서울을 비롯한 전국 각지에 60여개의 전국 대리점망을 구축하여 영업활동을 수행하고 있습니다.

판매조직도.jpg 판매조직도

부 서	지역	부 서	인원	주요 활동	비 고
배&cr관&cr자&cr재	한국	해외영업팀	1	해외영업 및 신규딜러 발굴	-
국내영업팀	6	건설사 및 설비 단종업체 영업 및 신규업체 발굴	-
대리점 및 건재상에의 판매와 영업관리	-
PPF파이프 영업 및 판촉 활동	-
중국	국내영업팀	1	건설사 및 설비 단종업체 영업	-

2) 판매경로

배관자재는 주로 국내 및 유럽을 중심으로 판매되고 있습니다. 판매방식은 전국의 각대리점을 통하여 매출하거나 건설사와의 직납계약을 통하여 이루어 지고 있습니다.

3) 판매방법 및 조건&cr 가) 국 내&cr &cr - 대리점: 대리점 개설시 각 대리점은 담보를 설정하고 본사와 거래를 하고 있으며,담보범위내에서 제품이 출고되고 매월말 마감을 원칙으로 하고 있습니다. 물품대금 회수는 대부분 현금으로 결제가 되고 있으며 일부 어음으로도 수금되고 있습니다.&cr&cr- 건설사 직판: 새로운 현장에 모델하우스가 기획되기 전부터 건설사의 설비팀,기전팀과의 관계를 통하여 당사 제품이 자재로 쓰이기 위한 노력을 하고 있습니다.건설사로부터 견적 후 입찰결과에 따라 업체선정이 되면 납품계약서를 체결 후 납품이행보증 증권을 발행하여 제품이 출하되며 매월말 마감을 원칙으로 합니다. 결제의 경우 현금이나 전자결제 및 어음으로 수금을 하고 있습니다.&cr &cr 나) 해 외&cr 해외영업의 경우 해외영업팀에서 직수출, 수입을 포함하여 영업을 전개하고 있습니다. 기존 제품관리 뿐 아니라 안정적인 매출 및 손익을 유지할 수 있도록 추가 공급자의 개발 및 신규 Buyer의 물색도 동시에 지속적으로 진행하고 있으며, Risk 관리를 위한 Process 관리, 채권 관리 등 세부 부분에도 많은 역량을 집중하고 있습니다. 이외에도 지속적인 신제품 개발과 이를 위한 정보지원 활동업무를 수행하는데, 이를 위해거래처 방문, Internet Searching 등을 하고, 필요시 해외 전시회 참관을 통하여 제품개발 제안 및 시장조사 등 정보수집활동을 진행하고 있습니다. 또한 전문 인터넷 무역포탈사이트 부터 국가기관(KOTRA)및 상공회의소, 무역협회 등 까지 Buyer 자료를 찾을 수 있으며, 각 국가 및 지역별 KOTRA해외 무역관에서 Buyer 정보를 구하기도 합니다.&cr결제의 경우 L/C NEGO나 TT(전신환)가 대부분이며, 무역조건은 FOB/CIF 등 수출국에 &cr따라 정하여 수출이 진행됩니다.&cr

&cr 2.주요 시장위험&cr 당사가 노출된 시장위험은 환율변동에 따른 위험, 시장금리변동, 건설경기 등으로 구분할 수 있습니다.&cr &cr 1)환율변동에 따른 위험&cr 당사는 수출로 인한 외화 수금이 원자재 수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환율변동에 따른 위험이라 할 수 있습니다. &cr

2)시장금리 변동&cr 시장금리변동으로 인한 운용 이자수익 발생금액과 장단기 차입시 발생하는 지급이자의 불확실성을 들 수 있습니다. 원화 여유자금의 운용은 확정금리 지급형 상품에 투자하고 있으나 운영기간이 단기이기 때문에 시장금리변동에 노출되어 있는 상태입니다. 장단기차입의 경우 일부 정책자금에 대하여는 이자보전을 받고 있습니다.&cr

3)건설경기&cr 배관재 산업은 건설경기 및 사회적인 인식에 영향을 받으며, 건설 등에 대한 정부정책에 따라 많은 영향을 받는 산업입니다. 당사의 제품은 주로 아파트 및 주택의 신규 건설현장에 납품하기 때문에 연도별 건설경기의 변동 및 건설마감재의 고급화, 음용수에 대한 사회적인 인식 등에 영향을 받는다고 할 수 있습니다.&cr &cr 다.위험관리정책&cr &cr 1) 위험관리방식&cr 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.&cr&cr[환율변동에 따른 위험]&cr당사는 기간에 따른 환율 변동의 위험을 회피하기 위하여 원화대금 결제, 은행을 통한 무역금융 등의 방법을 사용하여 외화 채권을 관리하고 있습니다.&cr&cr[시장금리변동에 따른 위험]&cr당사의 차입금은 위험 관리에 대한 별도의 정책은 없는 상태이나 원화 여유자금의 운용에 따라 상환 및 연장을 함으로써 관리하고 있습니다.&cr &cr 2) 위험관리조직&cr 시장위험의 예측과 외화채권의 환변동 등에 따른 실적분석 등을 통하여 위험을 관리하고 있습니다. 외국환중개사이트 및 금융기관에서 제공하는 시장정보 등을 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다.&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※&cr▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서&cr 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.&cr&cr▶ 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의&cr 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2019.12.31 현재
제 27 기 2018.12.31 현재
회사명 : 주식회사 프럼파스트와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제 28(당) 기말		제 27(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		28,864,110,384		29,872,790,003
1.현금및현금성자산(주석4,9,17)	7,414,287,958		8,021,472,013
2.재고자산	3,497,321,432		4,846,156,417
원재료	848,642,690		1,163,639,008
상품	766,483,796		1,572,861,794
평가충당금	(141,842,839)		(27,030,900)
제품	1,968,546,500		2,123,544,148
평가충당금	(30,223,101)		(47,602,133)
저장품	85,714,386		60,744,500
3.매출채권 및 기타유동채권	8,952,500,994		12,850,135,923
단기매출채권(주석5,9,17,19)	9,235,159,002		12,404,963,882
대손충당금(주석5,9,17)	(562,148,188)		(302,128,220)
단기미수금(주석9,17,19)	330,308,304		408,442,811
대손충당금(주석5,9,17)	(300,264,500)		(300,264,500)
단기미수수익	101,926,478		-
단기선급금	96,115,203		555,792,049
단기선급비용	51,404,695		83,329,901
4.기타유동금융자산(주석9,17)	9,000,000,000		4,000,000,000
단기대여금	35,089,326		35,089,326
대손충당금	(35,089,326)		(35,089,326)
단기금융상품	9,000,000,000		4,000,000,000
5.당기법인세자산	-		155,025,650
Ⅱ.비유동자산		9,335,571,860		10,226,440,729
1.장기매출채권및기타비유동채권	136,046,000		637,246,000
장기매출채권(주석5,9,17)	26,000		26,000
장기보증금(주석9,17)	136,020,000		637,220,000
2.유형자산(주석6,18)	7,239,906,930		7,748,640,723
토지	3,338,140,000		3,338,140,000
건물	3,083,955,693		3,143,373,202
정부보조금	(19,844,238)		(20,770,518)
감가상각누계액	(1,108,321,926)		(1,052,125,530)
구축물	1,341,259,590		1,324,259,590
감가상각누계액	(674,202,641)		(607,408,296)
기계장치	6,828,543,788		7,089,033,992
정부보조금	(2,267,612)		(2,910,846)
감가상각누계액	(5,826,688,033)		(5,910,526,601)
차량운반구	507,696,434		568,807,028
감가상각누계액	(468,092,489)		(470,870,549)
건설중인자산	2,800,000		55,114,519
기타유형자산	3,250,136,702		3,247,393,018
감가상각누계액	(3,013,208,338)		(2,952,868,286)
3.무형자산(주석7)	476,498,148		428,943,980
컴퓨터소프트웨어	85,207,153		625,680
정부보조금	(37,027,305)		-
기타무형자산	428,318,300		428,318,300
4.종속기업과 관계기업에 대한 투자자산(주석8)	-		-
5.기타비유동금융자산(주석9,17)	1,335,158,102		1,411,610,026
장기투자증권	10,000,000		10,000,000
장기대여금	390,900,000		370,000,000
대손충당금	(330,000,000)		(200,000,000)
장기금융상품	1,264,258,102		1,231,610,026
6.기타비유동자산	137,962,680
사용권자산	137,962,680
자산총계		38,189,682,244		40,099,230,732
부채
Ⅰ.유동부채		2,718,074,566		4,252,975,601
1.매입채무 및 기타유동채무	2,353,828,663		2,902,783,807
단기매입채무(주석9,17,19)	1,028,858,847		1,606,238,974
단기미지급금(주석9,17)	527,292,579		460,972,659
단기미지급비용(주석9,17)	570,341,822		535,314,580
단기예수금(주석9,17)	28,498,975		17,886,590
단기선수금	198,836,440		282,371,004
2.단기차입금(주석9,11,17)	94,649,892		1,350,191,794
3.미지급법인세(주석13)	269,596,011		-
Ⅱ.비유동부채		268,282,946		307,246,641
1.비유동충당부채	83,606,293		104,891,898
장기제품보증충당부채(주석10)	59,484,980		79,414,840
반품충당부채(주석10)	24,121,313		25,477,058
2.장기매입채무 및 기타비유동채무	77,264,824		-
장기미지급금	77,264,824		-
3.이연법인세부채(주석13)	107,411,829		202,354,743
부채총계		2,986,357,512		4,560,222,242
자본
Ⅰ.지배기업지분
1.납입자본(주석12)		7,211,632,250		7,211,632,250
자본금	4,865,295,000		4,423,058,500
주식발행초과금	2,346,337,250		2,788,573,750
2.이익잉여금(주석12)		28,049,404,888		26,866,936,225
기타적립금	167,773,308		167,773,308
이익준비금	1,620,412,410		1,620,412,410
미처분이익잉여금	26,261,219,170		25,078,750,507
3.기타자본구성요소		(608,312,771)		977,183,709
4.기타포괄손익누계액(주석12)		550,600,365		483,256,306
Ⅱ.비지배지분		-		-
자 본 총 계		35,203,324,732		35,539,008,490
부 채 및 자 본 총 계		38,189,682,244		40,099,230,732

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
회사명 : 주식회사 프럼파스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 28(당) 기		제 27(전) 기
Ⅰ.매출액 (주석19)		29,378,878,724		32,686,308,880
재화의 판매로 인한 매출액	29,378,878,724		32,681,982,049
용역의 제공으로 인한 매출액	-		4,326,831
Ⅱ.매출원가(주석15,19)		23,479,881,091		26,076,977,485
재화의 판매로 인한 매출원가	23,479,881,091		26,069,018,437
용역의 제공으로 인한 매출원가	-		7,959,048
Ⅲ.매출총이익		5,898,997,633		6,609,331,395
IV. 판매비와관리비 (주석15)		4,372,502,363		4,125,210,539
급여(주석19)	1,325,206,615		1,312,006,237
퇴직급여(주석19)	268,275,210		268,095,470
복리후생비(주석19)	193,175,964		223,566,452
보험료	129,443,779		126,984,945
감가상각비 (주석6)	57,728,711		77,910,422
무형자산상각비 (주석7)	2,506,406		507,026
대손상각비 (주석5)	414,624,153		(36,094,058)
지급수수료	542,955,439		582,714,551
광고선전비	2,500,000		11,068,700
교육훈련비	681,190		15,719,410
차량유지비	81,395,480		88,570,520
도서인쇄비	35,551,553		25,655,434
접대비	195,894,873		195,094,461
임차료	45,406,355		87,927,885
통신비	18,299,910		16,623,008
운반비	557,321,257		598,792,235
세금과공과	56,570,796		57,888,123
소모품비	44,384,918		27,144,160
수도광열비	-		3,536,975
수선비	11,138,000		900,000
여비교통비	31,298,731		45,845,324
연구개발비	218,560,759		232,712,068
기타판매비와관리비	139,582,264		162,041,191
V.영업이익		1,526,495,270		2,484,120,856
VI.기타이익		24,652,547		14,066,009
유형자산처분이익	8,501,608		9,295,375
수입임대료	2,909,088		4,727,268
기타영업외이익	13,241,851		43,366
VII.기타손실		270,010,795		321,849,648
기부금 (주석20)	1,200,000		1,000,000
유형자산처분손실	20,019,788		166,044,812
기타영업외비용	248,791,007		154,804,836
Ⅷ.금융수익 (주석9,15)		324,086,334		142,879,741
이자수익	280,291,555		93,016,859
외화환산이익	14,590,897		4,500,215
외환차익	29,203,882		45,362,667
Ⅸ.금융비용(주석9,15)		15,399,826		53,009,209
이자비용	2,718,100		19,907,412
외화환산손실	1,615,728		16,432,445
외환차손	11,065,998		16,669,352
Ⅹ.법인세비용차감전순이익 (주석13)		1,589,823,530		2,266,207,749
ⅩⅠ.법인세비용(주석13)		407,354,867		456,422,839
ⅩⅡ.계속영업이익		1,182,468,663		1,809,434,437
ⅩⅢ.중단영업손익		-		(161,645,685)
ⅩⅣ.당기순이익		1,182,468,663		1,647,788,752
ⅩⅤ.기타포괄손익		67,344,059		(10,170,529)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		-		-
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		67,344,059		(10,170,529)
해외사업환산이익(손실)	67,344,059		(10,170,529)
ⅩⅥ.총포괄이익		1,249,812,722		1,637,618,223
ⅩⅦ.당기순이익의 귀속
지배기업지분		1,182,468,663		1,647,788,752
비지배지분		-		-
ⅩⅧ.총포괄이익의 귀속
지배기업지분		1,249,812,722		1,637,618,223
비지배지분		-		-
ⅩⅨ.지배기업지분의 주당이익(주석14)
기본주당순이익		124원		169원

- 연 결 자 본 변 동 표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
회사명 : 주식회사 프럼파스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타&cr 포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	총계
2018.1.1(제27기 전기초)	4,020,996,500	3,190,635,750	980,180,964	493,426,835	25,888,434,130	146,145,872	34,719,820,051
무상증자	402,062,000	(402,062,000)	-	-	-	-	-
종속기업의 처분	-	-	-	-	134,837,443	(146,145,872)	(11,308,429)
자기주식 거래에 따른 감소	-	-	(2,997,255)	-	-	-	(2,997,255)
배당금	-	-	-	-	(804,124,100)	-	(804,124,100)
당기순이익	-	-	-	-	1,647,788,752	-	1,647,788,752
해외사업환산손익	-	-	-	(10,170,529)	-	-	(10,170,529)
2018.12.31(제27기 전기말)	4,423,058,500	2,788,573,750	977,183,709	483,256,306	26,866,936,225	-	35,539,008,490
2019.1.1(제28기 당기초)	4,423,058,500	2,788,573,750	977,183,709	483,256,306	26,866,936,225	-	35,539,008,490
무상증자	442,236,500	(442,236,500)	-	-	-	-	-
자기주식 거래에 따른 감소	-	-	(1,585,496,480)	-	-	-	(1,585,496,480)
당기순이익	-	-	-	-	1,182,468,663	-	1,182,468,663
해외사업환산손익	-	-	-	67,344,059	-	-	67,344,059
2019.12.31(제28기 당기말)	4,865,295,000	2,346,337,250	(608,312,771)	550,600,365	28,049,404,888	-	35,203,324,732

- 연 결 현 금 흐 름 표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
회사명 : 주식회사 프럼파스트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 28(당) 기		제 27(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,795,995,326		7,413,455,943
1. 당기순이익	1,182,468,663		1,647,788,752
2. 당기순이익조정을 위한 가감	5,413,629,328		7,424,675,831
법인세비용	407,354,867		456,773,312
대손상각비	414,624,153		(36,094,058)
감가상각비	464,028,724		539,809,602
사용권자산상각비	34,836,508		-
무형자산상각비	10,960,832		507,026
외화환산손실	1,615,728		16,432,445
기타의대손상각비	130,000,000		100,000,000
유형자산처분손실	20,019,788		166,044,812
이자비용	2,718,100		19,907,412
외화환산이익	(14,590,897)		(4,500,215)
유형자산처분이익	(8,501,608)		(9,295,375)
이자수익	(280,291,555)		(93,016,859)
단기매출채권의 감소(증가)	3,047,866,972		6,751,542,086
단기미수금의 감소(증가)	80,612,737		90,646,737
단기미수수익의 감소(증가)	(101,926,478)		-
단기선급금의 감소(증가)	479,432,254		(534,116,673)
단기선급비용의 감소	31,925,206		(55,330,932)
재고자산의 감소(증가)	1,361,615,845		584,481,929
장기매출채권의 감소(증가)	-		7,000,000
제품보증충당부채의 증가(감소)	(19,929,860)		(28,626,760)
반품충당부채의 증가(감소)	(1,355,745)		25,477,058
단기미지급금의 증가(감소)	(15,516,599)		(387,371,701)
단기미지급비용의 증가(감소)	35,027,242		19,302,877
단기예수금의 증가(감소)	10,612,385		(2,481,390)
단기선수금의 증가(감소)	(83,534,564)		208,741,173
매입채무의 증가	(580,203,916)		(411,156,675)
장기미지급금의 증가	(13,770,791)		-
3. 이자지급	(2,718,100)		(19,907,412)
4. 이자수취	280,291,555		93,016,859
5. 법인세납부	(77,676,120)		(1,732,118,087)
II. 투자활동현금흐름		(4,571,952,611)		(2,993,636,461)
보증금의 감소	501,200,000		1,000,000,000
건물의 처분	35,465,186		-
기계장치의 처분	90,245,180		85,523,192
차량운반구의 처분	26,420,677		27,273,703
기타유형자산의 처분	879,564		7,283,762
단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)		-
장기보증금의 회수	-		203,500,000
종속기업에 대한 투자자산의 처분	-		24,975,703
단기금융상품의 증가	-		(4,000,000,000)
구축물의 취득	-		(4,350,000)
기계장치의 취득	(15,600,000)		(2,780,689)
기타유형자산의 취득	(5,449,382)		(47,159,929)
건설중인자산의 취득	(93,050,760)		(130,039,619)
무형자산의 취득	(58,515,000)		-
장기금융상품의 취득	(32,648,076)		(32,662,584)
장기대여금의 취득	(20,900,000)		(20,000,000)
보증금의 증가	-		(105,200,000)
III. 재무활동현금흐름		(2,841,523,511)		(728,750,489)
단기차입금의 차입	-		78,370,866
단기차입금의 상환	(1,256,027,031)		-
자기주식의 취득	(1,585,496,480)		(2,997,255)
배당금의 지급	-		(804,124,100)
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		10,296,741		(31,528,599)
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)		(607,184,055)		3,659,540,394
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		8,021,472,013		4,361,931,619
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		7,414,287,958		8,021,472,013

&cr2) 별도 재무제표&cr

- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2019.12.31 현재
제 27 기 2018.12.31 현재
회사명 : 주식회사 프럼파스트 (단위 :원 )

과 목	제28(당)기말		제27(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산		26,536,945,191		26,956,741,095
1.현금및현금성자산(주석4,9,17)	5,207,134,955		6,674,566,690
2.재고자산(주석2)	3,497,321,432		4,488,731,556
원재료	848,642,690		1,131,580,729
상품	766,483,796		1,247,495,212
평가충당금	(141,842,839)		(27,030,900)
제품	1,968,546,500		2,123,544,148
평가충당금	(30,223,101)		(47,602,133)
저장품	85,714,386		60,744,500
3.매출채권 및 기타유동채권	8,832,488,804		11,638,417,199
단기매출채권(주석5,9,17,19)	9,122,457,459		11,818,526,223
대손충당금(주석5,9,17)	(562,148,188)		(302,128,220)
단기미수금(주석9,17,19)	322,997,657		335,634,290
대손충당금(주석5,9,17)	(300,264,500)		(300,264,500)
단기미수수익	101,926,478		-
단기선급금	96,115,203		3,319,505
단기선급비용	51,404,695		83,329,901
4.기타유동금융자산(주석9,17)	9,000,000,000		4,000,000,000
단기대여금	35,089,326		35,089,326
대손충당금	(35,089,326)		(35,089,326)
단기금융상품	9,000,000,000		4,000,000,000
5.당기법인세자산	-		155,025,650
Ⅱ.비유동자산		10,819,203,035		11,550,455,802
1.장기매출채권및기타비유동채권	136,046,000		637,246,000
장기매출채권(주석5,9,17)	26,000		26,000
장기보증금(주석9,17)	136,020,000		637,220,000
2.유형자산(주석6,18)	7,239,047,915		7,588,165,606
토지	3,338,140,000		3,338,140,000
건물	3,083,955,693		3,083,955,693
정부보조금	(19,844,238)		(20,770,518)
감가상각누계액	(1,108,321,926)		(1,029,647,218)
구축물	1,341,259,590		1,324,259,590
감가상각누계액	(674,202,641)		(607,408,296)
기계장치	6,828,543,788		6,762,943,788
정부보조금	(2,267,612)		(2,910,846)
감가상각누계액	(5,826,688,033)		(5,698,175,330)
차량운반구	507,696,434		561,246,868
감가상각누계액	(468,092,489)		(466,901,443)
건설중인자산	2,800,000		55,114,519
기타유형자산	3,243,013,744		3,214,287,501
감가상각누계액	(3,006,944,395)		(2,925,968,702)
3.무형자산(주석7)	476,498,148		428,943,980
컴퓨터소프트웨어	85,207,153		625,680
정부보조금	(37,027,305)		-
기타무형자산	428,318,300		428,318,300
4.종속기업과 관계기업에 대한 투자자산(주석8)	1,484,490,190		1,484,490,190
5.기타비유동금융자산(주석9,17)	1,345,158,102		1,411,610,026
장기투자증권	10,000,000		10,000,000
장기대여금	390,900,000		370,000,000
대손충당금	(330,000,000)		(200,000,000)
장기금융상품	1,264,258,102		1,231,610,026
6.기타비유동자산	137,962,680		-
사용권자산	137,962,680		-
자 산 총 계		37,346,148,226		38,507,196,897
부 채
Ⅰ.유동부채		2,700,835,421		4,168,016,523
1.매입채무 및 기타유동채무	2,338,394,498		2,817,824,729
단기매입채무(주석9,17,19)	1,014,387,425		1,523,726,016
단기미지급금(주석9,17)	526,445,056		458,526,539
단기미지급비용(주석9,17)	570,341,822		535,314,580
단기예수금(주석9,17)	28,499,265		17,886,590
단기선수금	198,836,440		282,371,004
2.단기차입금(주석9,11,17)	94,649,892		1,350,191,794
3.미지급법인세(주석13)	269,596,011		-
Ⅱ.비유동부채		269,596,011		307,246,641
1.비유동충당부채	83,606,293		104,891,898
장기제품보증충당부채(주석10)	59,484,980		79,414,840
반품충당부채(주석10)	24,121,313		25,477,058
2. 장기매입채무 및 기타비유동채무	77,264,824		-
장기미지급금	77,264,824		-
3. 이연법인세부채(주석13)	107,411,829		202,354,743
부 채 총 계		2,971,038,567		4,475,263,164
자 본
Ⅰ.납입자본(주석12)		7,211,632,250		7,211,632,250
1.자본금	4,865,295,000		4,423,058,500
보통주자본금	4,865,295,000		4,423,058,500
2.주식발행초과금	2,346,337,250		2,788,573,750
Ⅱ.이익잉여금(주석12)		27,771,790,180		25,843,117,774
1.기타적립금	167,773,308		167,773,308
2.이익준비금	1,620,412,410		1,620,412,410
3.미처분이익잉여금	25,983,604,462		24,054,932,056
Ⅲ.기타자본구성요소(주석12)		(608,312,771)		977,183,709
자 본 총 계		34,375,109,659		34,031,933,733
부 채 및 자 본 총 계		37,346,148,226		38,507,196,897

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
회사명 : 주식회사 프럼파스트 (단위 : 원)

과 목	제28(당)기		제27(전)기
Ⅰ.매출액 (주석19)		28,298,861,947		29,757,852,685
재화의 판매로 인한 매출액	28,298,861,947		29,757,852,685
Ⅱ.매출원가 (주석15,19)		22,119,559,795		23,345,352,198
재화의 판매로 인한 매출원가	22,119,559,795		23,345,352,198
Ⅲ.매출총이익		6,179,302,152		6,412,500,487
Ⅳ.판매비와관리비 (주석15)		3,913,298,906		3,674,688,173
급여 (주석19)	1,178,827,197		1,211,575,926
퇴직급여 (주석19)	268,275,210		268,095,470
복리후생비(주석19)	143,624,634		155,865,580
보험료	114,433,517		125,901,614
감가상각비 (주석6)	34,836,508		42,457,907
무형자산상각비 (주석7)	2,506,406		507,026
대손상각비 (주석5)	260,019,968		(36,094,058)
지급수수료	542,711,504		582,352,197
광고선전비	2,500,000		11,068,700
교육훈련비	681,190		15,719,410
차량유지비	69,702,444		74,124,609
도서인쇄비	35,551,553		25,655,434
접대비	192,075,417		176,008,547
임차료	29,359,142		48,248,614
통신비	17,682,907		15,781,024
운반비	536,080,878		560,246,354
세금과공과	50,345,851		39,311,468
소모품비	44,384,918		27,144,160
수선비	11,138,000		900,000
여비교통비	24,857,674		35,548,920
연구개발비	218,560,759		232,712,068
기타판매비와관리비	135,143,229		61,557,203
Ⅴ.영업이익		2,266,003,246		2,737,812,314
Ⅵ.기타이익		11,645,604		4,770,634
유형자산처분이익	8,501,608		-
기타영업외이익	3,143,996		4,770,634
Ⅶ.기타손실		189,497,912		255,106,226
기부금 (주석20)	1,200,000		1,000,000
유형자산처분손실	216,407		3,513,655
투자자산처분손실	-		96,900,800
기타영업외손실	188,081,505		153,691,771
Ⅷ.금융수익 (주석9,15)		263,276,161		109,261,657
이자수익	219,481,382		60,997,158
외화환산이익	14,590,897		4,500,215
외환차익	29,203,882		43,764,284
Ⅸ. 금융비용(주석9,15)		15,399,826		53,009,209
이자비용	2,718,100		19,907,412
외화환산손실	1,615,728		16,432,445
외환차손	11,065,998		16,669,352
Ⅹ.법인세비용차감전순이익 (주석13)		2,336,027,273		2,543,729,170
ⅩⅠ.법인세비용( 주석8,13)		407,354,867		456,773,312
ⅩⅡ.당기순이익		1,928,672,406		2,086,955,858
ⅩⅢ.기타포괄손익		-		-
ⅩⅣ.당기총포괄이익		1,928,672,406		2,086,955,858
ⅩⅤ.주당이익
기본주당당기이익(주석14)		203원		215원

- 자 본 변 동 표

<자 본 변 동 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
회사명 : 주식회사 프럼파스트 (단위 : 원)

과 목	납입자본		이익잉여금	기타자본항목	총 계
자본금	주식발행초과금
---	---	---	---	---	---
2018.1.1(제27기 전기초)	4,020,996,500	3,190,635,750	24,560,286,016	980,180,964	32,752,099,230
무상증자	402,062,000	(402,062,000)	-	-	-
자기주식 거래에 따른 감소	-	-	-	(2,997,255)	(2,997,255)
배당금	-	-	(804,124,100)	-	(804,124,100)
당기순이익	-	-	2,086,955,858	-	2,086,955,858
2018.12.31(제27기 전기말)	4,423,058,500	2,788,573,750	25,843,117,774	977,183,709	34,031,933,733
2019.1.1(제28기 당기초)	4,423,058,500	2,788,573,750	25,843,117,774	977,183,709	34,031,933,733
무상증자	442,236,500	(442,236,500)	-	-	-
자기주식 거래에 따른 감소	-	-	-	(1,585,496,480)	(1,585,496,480)
배당금	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	1,928,672,406	-	1,928,672,406
2019.12.31(제28기 당기말)	4,865,295,000	2,346,337,250	27,771,790,180	(608,312,771)	34,375,109,659

&cr- 현 금 흐 름 표

< 현 금 흐 름 표>

제 28 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 27 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
회사명 : 주식회사 프럼파스트 (단위 : 원)

과 목	제28(당)기		제27(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,073,646,412		6,526,732,905
1. 당기순이익	1,928,672,406		2,086,955,858
2. 당기순이익조정을 위한 가감	4,005,886,844		6,130,805,388
법인세비용	407,354,867		456,773,312
대손상각비	260,019,968		(36,094,058)
감가상각비	446,048,489		477,073,928
무형자산상각비	10,960,832		507,026
사용권자산상각비	34,836,508		-
투자자산처분손실	-		96,900,800
외화환산손실	1,615,728		16,432,445
기타의대손상각비	130,000,000		100,000,000
유형자산처분손실	216,407		3,513,655
이자비용	2,718,100		19,907,412
외화환산이익	(14,590,897)		(4,500,215)
유형자산처분이익	(8,501,608)		-
이자수익	(219,481,382)		(60,997,158)
단기매출채권의 감소(증가)	2,709,696,274		5,565,265,172
단기미수금의 감소(증가)	12,636,633		2,851,491
단기미수수익의 감소(증가)	(101,926,478)		-
단기선급금의 감소(증가)	(92,795,698)		9,233,602
단기선급비용의 감소(증가)	31,925,206		(55,330,932)
재고자산의 감소(증가)	991,410,124		(20,627,366)
장기매출채권의 감소(증가)	-		7,000,000
제품보증충당부채의 증가(감소)	(19,929,860)		(28,626,760)
반품충당부채의 증가(감소)	(1,355,745)		25,477,058
단기미지급금의 증가(감소)	(13,845,056)		(336,372,973)
단기미지급비용의 증가(감소)	35,027,242		19,302,877
단기예수금의 증가(감소)	10,612,385		(2,481,390)
단기선수금의 증가(감소)	(83,534,564)		208,741,173
매입채무의 증가(감소)	(509,459,840)		(333,143,711)
장기미지급금의 증가(감소)	(13,770,791)		-
3. 이자지급	(2,718,100)		(19,907,412)
4. 이자수취	219,481,382		60,997,158
5. 법인세납부	(77,676,120)		(1,732,118,087)
II. 투자활동현금흐름		(4,699,508,673)		(3,003,941,094)
보증금의 감소	501,200,000		1,000,000,000
차량운반구의 처분	25,454,545		22,272,727
장기보증금의 회수	-		203,500,000
종속기업에 대한 투자자산의 처분	-		103,099,200
단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)		(4,000,000,000)
구축물의 취득	-		(4,350,000)
기계장치의 취득	(15,600,000)		-
기타유형자산의 취득	(5,449,382)		(40,560,818)
건설중인자산의 취득	(93,050,760)		(130,039,619)
무형자산의 취득	(58,515,000)		-
장기금융상품의 취득	(32,648,076)		(32,662,584)
장기대여금의 취득	(20,900,000)		(20,000,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	-		(105,200,000)
III. 재무활동현금흐름		(2,841,523,511)		(728,750,489)
단기차입금의 차입	-		78,370,866
단기차입금의 상환	(1,256,027,031)		-
자기주식의 취득	(1,585,496,480)		(2,997,255)
배당금의 지급	-		(804,124,100)
Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과		(45,963)		(5,376,280)
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)		(1,467,431,735)		2,788,665,042
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		6,674,566,690		3,885,901,648
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		5,207,134,955		6,674,566,690

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr 해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
원연경	1986.07.16	-	자녀	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
원연경	(주)토트라 이사	2016.03-	(주)토트라 이사	없음
2017.03-	(주)프럼파스트 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
원연경	해당사실 없음	해당사실 없음	해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영인으로써의 경험은 조금 부족하지만, 경영에 대한 지식과 전문성을 &cr 겸비한 인재로써 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판됨에 따라 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(원연경).jpg 확인서(원연경)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
송광석	1964.02.01	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송광석	굿모닝 충청 대표	2012.06-	굿모닝 충청 대표	없음
2008.03-	(주)프럼파스트 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송광석	해당사실 없음	해당사실 없음	해당사실 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며,과거 감사 재직 경험에 따른&cr 책임감 및 언론인으로서의 윤리의식 등 고려

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(송광석).jpg 확인서(송광석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 목적 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. 위생 냉 . 난방 배관재 및 연결구 제조 판매업 &cr2. 신소재 환경 친화 배관재 및 연결구 제조 판매업 &cr3. 건설자재 제조 판매업 &cr4. 정보통신기기 제조 판매업 &cr5. 수출입업 &cr6. 부동산 임대업 &cr7. 기업간 전자 상거래업 &cr8.유무선 양방향 방송통신융합 서비스 사업에 필요한 장비, 솔루션 개발 유통 및 수출입업 &cr9.유무선 양방향 방송통신융합 부가 서비스 사업개발 및 수출입업 &cr10.유무선 양방향 방송통신융합 서비스를 활용한 사업개발 및 마케팅 &cr11.유무선 양방향 멀티미디어 컨텐츠, 개발, 유통 및 수출입업 &cr12.각종 단말기 개발, 유통 및 수출입업 &cr13.금형 &cr14.도,소매업 &cr15.환기덕트 파이프 및 연결구 제조 판매업 &cr16.신재생에너지 제품 제조,판매,설비엔지니어링 및 시공업 외 &cr17. 소프트웨어용역 연구개발 및 판매업 &cr18.건축.가설자재의임대업&cr19.각호목적달성을위한일체의부대사업	제2조 목적 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1.위생 냉 . 난방 배관재 및 연결구 제조 판매업 &cr2.신소재 환경 친화 배관재 및 연결구 제조 판매업 &cr3.건설자재 제조 판매업 &cr4.정보통신기기 제조 판매업 &cr5.수출입업 &cr6.부동산 임대업 &cr7.기업간 전자 상거래업 &cr8.유무선 양방향 방송통신융합 서비스 사업에 필요한 장비, 솔루션 개발 유통 및 수출입업 &cr9.유무선 양방향 방송통신융합 부가 서비스 사업개발 및 수출입업 &cr10.유무선 양방향 방송통신융합 서비스를 활용한 사업개발 및 마케팅 &cr11.유무선 양방향 멀티미디어 컨텐츠, 개발, 유통 및 수출입업 &cr12.각종 단말기 개발, 유통 및 수출입업 &cr13.금형 &cr14.도,소매업 &cr15.환기덕트 파이프 및 연결구 제조 판매업 &cr16.신재생에너지 제품 제조,판매,설비엔지니어링 및 시공업 외 &cr17.소프트웨어용역 연구개발 및 판매업 &cr18.건축.가설자재의임대업&cr19.각호목적달성을위한일체의부대사업&cr20.액체 여과기 제조업&cr21.기체 여과기 제조업&cr22.그 외 기타 일반 목적용 기계 제조업	20.21.22항 신설&cr신규 사업의 추진
제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부&cr감사에 관한 법률」 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 &cr하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 &cr주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. &cr	제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부&cr감사에 관한 법률」 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 &cr주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 준수
제58조(존립기간) &cr본회사의 존립기간은 설립 등기일로 부터 30년간으로 한다. 그러나 이사회의 결의에 따라 그 기간을 변경 할수있다.	[삭제]	(구)표준 정관의 내용 삭제

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(-)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(-)
실제 지급된 보수총액	453,996,000원
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자&cr업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 &cr결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 &cr참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다&cr&cr 가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com / &cr &cr나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 2일 ~ 2020년 3월 15일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 &cr 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, &cr 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 &cr 기권으로 처리