PLUMB FAST CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

프럼파스트/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		세종시 연동면 명학2길 프럼파스트 경영지원팀 회의실
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      o 제2호 의안 : 이사 재선임의 건   - 제2-1호 : 대표이사 원재희 재선임의 건   - 제2-2호 : 사내이사 유미경 재선임의 건 o 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원재희	1956-02	3년	재선임	(주)협동프라스틱 (현)(주)프럼파스트 대표이사 (현)(주)토트라 대표이사
유미경	1959-05	3년	재선임	(현)(주)프럼파스트 이사