PlayD Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

플레이디/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고의 건 2. 제13기 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건 (임기 1년) - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건 (임기 1년) - 제2-3호 의안 : 사외이사 김덕환 선임의 건 (임기 2년) - 제2-4호 의안 : 사외이사 주상철 선임의 건 (임기 2년) ○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건(총 1명 선임) - 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이용규 선임의 건 (임기 2년) ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김덕환 선임의 건 (임기 2년) - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 주상철 선임의 건 (임기 2년) ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준용	1971-03	1	재선임	現 플레이디 대표이사 사장 前 나스미디어 커넥트사업본부장 前 플레이디 데이터전략본부장
한수경	1977-05	1	재선임	現 나스미디어 경영기획총괄 前 케이티 비서실 2담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용규	1975-01	2	재선임	現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수	해당없음
김덕환	1966-01	2	신규선임	現 글로벌에너지인프라(주) 대표이사 前 (주)오콘 경영관리 부사장 前 제이더블유파트너스(주) 대표이사	글로벌에너지인프라(주)(대표이사)
주상철	1974-12	2	신규선임	現 법률사무소 세상 대표변호사 現 예일회계법인 회계사 現 동국제강 주식회사 감사위원	동국제강 주식회사(사외이사/감사위원)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이용규	1975-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수
김덕환	1966-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 글로벌에너지인프라(주) 대표이사 前 (주)오콘 경영관리 부사장 前 제이더블유파트너스(주) 대표이사
주상철	1974-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법률사무소 세상 대표변호사 現 예일회계법인 회계사 現 동국제강 주식회사 감사위원