PlayD Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

플레이디/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<보고사항> 1. 감사보고의 건 2. 제16기 영업보고의 건 3. 외부감사인 선임 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제16기 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	총 1명 선임: 사내이사 1명
3-1호 의안	사내이사 조명진 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조명진	1978-08	3년	신규선임	現 주식회사 플레이디 경영총괄 사장 現 주식회사 프리비알 대표이사 前 주식회사 플레이디 경영지원본부 본부장