PlayD Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 2, 2022

플레이디/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고의 건 2. 제12기 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 개정의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명 선임 : 기타비상무이사 2명)    - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 강현구 선임의 건 (임기 2년)    - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 강남구 선임의 건 (임기 2년) ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강현구	1971-07	2	신규선임	現 케이티 그룹경영실 그룹경영2담당 前 kt estate 경영기획담당 前 케이티 비서실 2담당
강남구	1968-10	2	신규선임	現 나스미디어 디지털본부 본부장 前 나스미디어 광고본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 옥외광고 제작 및 광고대행 - 옥외광고 대행 및 광고매체 판매 - 영상 광고매체 판매 및 광고대행 - 전광판 시설 대여 및 리스업		사업확장에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31