PlayD Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

플레이디/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1.감사위원회의 감사보고의 건 2. 제11기 영업보고의 건 3. 외부감사인 선임 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 정관 개정의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명)   - 제2-1호 의안 : 사내이사 허욱헌 선임의 건 (임기 1년)   - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박평권 선임의 건 (임기 2년)     - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 최규철 선임의 건 (임기 2년)   - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건 (임기 2년)   - 제2-5호 의안 : 사외이사 최진봉 선임의 건 (임기 2년)   - 제2-6호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건 (임기 2년) ○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (총 1명 선임)   - 제3-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 강신욱 선임의 건 (임기 2년) ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임)   - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최진봉 선임의 건 (임기 2년)   - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이용규 선임의 건 (임기 2년) ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 ○제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허욱헌	1967-10	1	재선임	現 플레이디 대표이사 사장 前 NHN Services 검색마케팅 센터장
박평권	1970-11	2	재선임	現 나스미디어 운영총괄 前 나스미디어 전략사업본부장
최규철	1971-06	2	신규선임	現 케이티 그룹경영1담당 前 케이티 그룹경영2담당
한수경	1977-05	2	신규선임	現 나스미디어 경영기획총괄 前 케이티 비서실 2담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신욱	1972-12	2	재선임	現 법무법인 세종 파트너 변호사    방송통신위원회 방송평가위원 前 KT 사내 변호사 정보통신부 서기관	재단법인 중소상공인 희망재단 (사외이사)
최진봉	1966-10	2	재선임	現 성공회대 신문방송학 교수 前 Minnesota State University 교수    Texas State University 교수	바디프렌드 (사외이사)
이용규	1975-01	2	재선임	現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수	(주)메타넷엠플랫폼 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강신욱	1972-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 세종 파트너 변호사    방송통신위원회 방송평가위원 前 KT 사내 변호사 정보통신부 서기관
최진봉	1966-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 성공회대 신문방송학 교수 前 Minnesota State University 교수    Texas State University 교수
이용규	1975-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 건강 기능 식품 판매업 및 유통판매업 - 화장품 제조업 및 판매업 - 식품 제조업 및 판매업 - 종합상품 무역업 - 상품 종합 도매 및 소매업 - 생활용품 도매 및 소매업 - 애완용 동물 및 관련용품 도매 및 소매업 - 가전제품 도매 및 소매업 - 기타 종합 도매 및 소매업 - 상품 종합 중개업 - 창고 및 운송관련 서비스업 - 의료기기 도매 및 소매업 - 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 - 식료품 제조업 및 판매업 - 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 - 목재 및 나무제품 제조업 - 화학 물질 및 화학제품 제조업		사업 확장에 따른 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-