PKP Cargo S.A. — Board/Management Information 2018

Apr 3, 2018

Warszawa, 30.03.2018 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

Niniejszy protokół został sporządzony w ramach realizacji umowy z dnia 05.12.2017 r.. zawartej między PKP CARGO S.A., dalej zwaną "Spółką" i Doradcą Rekrutacyjnym -Amrop Polska Sp. z o.o. Sp. k., dalej zwaną "Amrop" lub "Doradcą Rekrutacyjnym", zgodnie z postanowieniami ogólnymi, zawartymi w § 1 "Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A." oraz § 15 ust. 1 "Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.".

Na podstawie Uchwały 1712/VI/2017 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z 05.12.2017 r. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, 07.12.2017 r. w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Spółki zostało opublikowane ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem treści Uchwały Nr 1712/VI/2017 z 05.12.2017 r. Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Projekt powyższej Uchwały przygotował Amrop. Celem niniejszego procesu kwalifikacyjnego w odniesieniu do ogłoszenia dotyczącego stanowiska Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. było wyłonienie Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w dniu 05.01.2018 r. podjęła Uchwałe nr 1717/VI/2018 r. o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń przez Kandydatów, w związku z czym 08.01.2018 r. zostało opublikowane stosowne ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w dniu 07.02.2018 r. podjeła Uchwałe nr 1721/VI/2018 o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń przez Kandydatów, w związku z czym 08.02.2018 r. zostało opublikowane stosowne ogłoszenie w dzienniku o zasiegu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Spółki.

Wymogi formalne wymagane do spełnienia przez Kandydatów były tożsame we wszystkich ww. trzech (3) ogłoszeniach.

Do godziny 10:00 dnia 07.03.2018 r., określonego w ww. ogłoszeniu z 08.02.2018 r. jako termin upływu składania zgłoszeń (zgodnie z Uchwałą Nr 1721/VI/2018 z 07.02.2018 r. Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.), Doradca Rekrutacyjny przyjmował w swojej siedzibie zgłoszenia Kandydatów.

07.03.2018 r., o godzinie 12:00, w siedzibie Amrop, przy Al. Jana Pawła II 19 w Warszawie – Doradcy Rekrutacyjnego – zebrali się przedstawiciele Spółki PKP CARGO S.A. oraz jej organów nadzorczych:

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa • Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa • Tel: +48 (22) 456 4939 • Fax: +48 (22) 456 4929 • www.amrop.pl • Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 • NR 526-18-88-926 • REGON 012646342 • Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola Argentina Australia Austria Belgium Brazil Canada Chile China Colombia Costa Rica Croatia Czech Republic
Hungary India Indonesia Ireland Italy Japan Kenya Latvia Lithuania Malaysia Mexico Morocco Nelle Republic Nove

• 1. Pani Zofia Dzik, Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji
• 1. Pani Joanna Ziemak
• 1. Pani Dorota Żurowska
• 1. Pan Władysław Szczepkowski

oraz przedstawiciele Amrop:

• 1. Pani Jagoda Zabłocka
• 1. Pani Agnieszka Sarnacka
• 1. Pan Ariel Kucharski

Ww. przedstawiciele Amrop, w obecności ww. przedstawicieli PKP CARGO S.A. i organów nadzorczych Spółki, dokonali otwarcia piętnastu (15) kopert, które wpłynęły na adres Amrop przy Al. Jana Pawła II 19 w Warszawie, w odpowiedzi na ww. trzy (3) ogłoszenia.

Do Doradcy Rekrutacyjnego złożonych zostało łącznie piętnaście (15) aplikacji, z czego cztery (4) na stanowisko Prezesa Zarządu, dziesięć (10) na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych oraz jedna (1) niezgodna z treścią ww. ogłoszenia.

Niniejszy protokół odnosi się do zgłoszeń na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

Ww. przedstawiciele Amrop dokonali wstępnej analizy zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przez Kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych:

• posiadania wykształcenia wyższego;
• posiadania co najmniej 15-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu w pracy w branży TSL:
• posiadania co najmniej 8-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym, w tym co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku najwyższej kadry zarządzającej (dotyczy również prowadzenia działalności gospodarczej jako przedsiębiorca) przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej 250 pracowników;
• posiadania prawa do korzystania z pełni praw publicznych;
• posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;
• niepodlegania ograniczeniom określonym w przepisach prawa;
• niepodlegania zakazom zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
• dobrej znajomości języka obcego (j. angielski preferowany; j. niemiecki; j. rosyjski);
• nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;
• dotyczące braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;
• wyrażeniu zgody na zebranie referencji przez Doradcę Rekrutacyjnego za wiedzą kandydata:

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa · Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa · Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, $XII$ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowęgo, nr KRS 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Canada • Chile • China • Chiombia • Costa Rica • Credia • Czech Republic/ Denmark • Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Greece •
Hungary • India • الله الحسن المسلم - Exaction - Exaction - Fundality - France - Germany - Greece
May - Panama - Peru - Philippines - Poland - Portugal - Romania - Russia
urkey - Ukraine - United Kingdom - United States - Venezuela

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami)".

Ww. przedstawiciele Amrop, w obecności przedstawicieli PKP CARGO S.A. oraz przedstawicieli organów nadzorczych Spółki dokonali wstępnej analizy dziesięciu (10) zgłoszeń dotyczących stanowiska Członka Zarządu ds. Finansowych i wskazali pięć (5) kandydatur spełniających wymogi formalne określone w ww. ogłoszeniu, uwarunkowane "Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządów w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Z 2003 r., nr 55, poz.476, z późniejszymi zmianami)" oraz "Regulaminem powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO $S.A."$ obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Jeden (1) Kandydat został poproszony o dosłanie drogą elektroniczną do Doradcy Rekrutacyjnego doprecyzowanego oświadczenia, co nastąpiło 09.03.2018 r.

Otwarte zgłoszenia piętnastu (15) Kandydatów, o których mowa powyżej, zostały rozdysponowane jak niżej:

• 1 zestaw 15 zgłoszeń został przekazany 08.03.2018 r. Pani Joannie Ziemak, do przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
• 1 zestaw 15 zgłoszeń został przekazany 08.03.2018 r. Pani Joannie Ziemak, do przekazania Przewodniczącej Komitetu ds. Nominacji PKP CARGO S.A.
• 1 zestaw 15 zgłoszeń został przekazany 07.03.2018 r. w siedzibie Amrop do dyspozycji przedstawicieli Amrop dla celów dalszej oceny kandydatów.

Przedstawiciele Amrop dokonali szczegółowej analizy dokumentacji nadesłanej przez pięciu (5) Kandydatów ocenionych jako wstępnie spełniających wymogi formalne określone w ww. ogłoszeniu i wyniki zaprezentowali w "Raport z postępowania kwalifikacyjnego przygotowany przed przeprowadzeniem rozmów z Kandydatami na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.", który został przesłany Pani Joannie Ziemak 09.03.2018 r. celem przekazania ww. raportu do Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w wersji elektronicznej.

W dniu 09.03.2018 r. przedstawiciele Amrop poinformowali drogą telefoniczną pięciu (5) ww. Kandydatów o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej z Rada Nadzorczą PKP CARGO S.A., odbywającej się w obecności przedstawicieli Amrop. Informacje do każdego z Kandydatów zostały również przekazane drogą elektroniczną.

12.03.2018 r. przedstawiciele Amrop:

• 1. Pan Tomasz Magda
• 1. Pan Ariel Kucharski

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa · Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa · Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, $XII$ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola _* Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazi • Canada • Chile • Chile • Colombia • Costa Rice • Croatia • Czech Republic • Denmark • Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Greece
Hungary • India •

podczas telekonferencji i rozmowy, w której uczestniczyli przedstawiciele PKP CARGO S.A. i organów nadzorczych Spółki w składzie:

• 1) Pani Zofia Dzik
• 2) Pani Joanna Ziemak
• 3) Pan Raimondo Eggink
• 4) Pan Władysław Szczepkowski
• 5) Pani Małgorzata Kryszkiewicz

przyjęli precyzyjną definicję dotyczącą wymaganego doświadczenia zawodowego, na które składa się udokumentowane faktyczne zatrudnienie w branży TSL (doświadczenie wynikające z zasiadania w organach nadzorczych oraz nabyte w zakresie doradztwa nie zostało zaliczone). W związku z tym, ostatecznie czterech (4) Kandydatów spełniło wymogi formalne i zostało dopuszczonych do dalszego postępowania. Następnie Komitet ds. Nominacji przeprowadził dyskusję i podjął Uchwałę 5/2018 Komitetu ds. Nominacji PKP CARGO S.A. z dnia 12 marca 2018 r., dopuszczającą do nastepnego etapu postępowania kwalifikacyjnego czterech (4) Kandydatów, zgodnie z oceną przedstawioną przez Doradcę Rekrutacyjnego, spełniających zarówno wymogi formalne, jak i te z wymogów obligatoryjnych, które mogły być ocenione przez Doradcę Rekrutacyjnego na bazie dokumentów przedstawionych przez każdego z Kandydatów w zgłoszeniu. a w szczególności dojrzałości menedżerskiej i adekwatności doświadczeń zawodowych do stanowiska Członka Zarządu ds. Finansowych.

Na podstawie Uchwały Nr 1721/VI/2018 z 07.02.2018 r. Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz w wyniku spotkania Komitetu ds. Nominacji z przedstawicielami Amrop, mającego miejsce 07.03.2018 r. o godzinie 12:00 ustalono, iż rozmowy kwalifikacyjne Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., odbywające się w obecności przedstawicieli Amrop, zostaną przeprowadzone 13.03.2018 r. i 14.03.2018 r., w siedzibie PKP CARGO S.A., przy ul. Grójeckiej 17, w Warszawie.

W dniu 13.03.2018 r. przedstawiciele Amrop przekazali Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. wersję papierową dokumentu "Raport z postępowania kwalifikacyjnego przygotowany przed przeprowadzeniem rozmów z Kandydatami na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.". W ww. raporcie przedstawiciele Amrop przedstawili profile czterech (4) Kandydatów spełniających kryteria formalne i dopuszczonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie szczegółowej oceny kwalifikacji, przygotowanej na podstawie analizy życiorysów oraz listów motywacyjnych złożonych przez Kandydatów w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

W dalszej części postępowania kwalifikacyjnego, Doradca Rekrutacyjny dokonał dalszej pogłębionej oceny Kandydatów w zakresie ww. kwalifikacji podlegających ocenie zgodnie z § 6 Uchwały Nr 1712/VI/2017 z 05.12.2017 r. Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego oraz analizy niżej wymienionych obszarów:

• umiejętności strategicznego myślenia;
• umiejetności przywódczych;

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa • Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa • Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Canada • Chile • Chine • Colombia • Costa Rica • Oqatia • Czech Republic • Denmark • Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Greece •
Hungary • India •

• doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu zespołami, w tym z wykorzystaniem narzedzi motywacyjnych i prorozwojowych:
• umiejętności budowania kultury współpracy; $\bullet$
• nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów;
• umiejętności analitycznych i syntetycznych; $\bullet$
• zdolności negocjacyjnych i organizatorskich; $\bullet$
• umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi; $\bullet$
• otwartości na uczenie sie i rozwój innych: $\bullet$
• znajomości ekonomiki transportu i ekonomii przedsiebiorstw oraz zasad $\bullet$ funkcjonowania przedsiębiorstw i projektów gospodarczych;
• znajomości obszaru relacji z partnerami społecznymi; $\bullet$
• umiejętności rozwiązywania konfliktów;
• znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzglednieniem spółek z udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
• wiedzy z co najmniej jednego z zagadnień określonych w odniesieniu do innego $\bullet$ Członka Zarzadu;
• relacji inwestorskich;
• audytu, sprawozdawczości według polskich i międzynarodowych standardów oraz regulacji i sprawozdawczości podmiotów zainteresowania publicznego;
• nadzoru nad rachunkowością;
• funkcjonowania kontrolingu, budżetowania i planowania finansowego;
• współpracy z instytucjami sektora finansowego, w tym z miedzynarodowymi instytuciami finansowymi:
• kreowania. ocenv -irealizowania strategii finansowania działalności przedsiebiorstwa oraz przedsięwzięć/projektów gospodarczych;
• procedur administracyjnych przedsiębiorstwa spółki handlowej; $\bullet$
• procedur dokonywania zakupów i udzielania zamówień;
• relacji z organami władzy publicznej, w szczególności władzami skarbowymi;
• nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej. $\bullet$

W dniu 13.03.2018 r. rozmowa kwalifikacyina Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z jednym (1) Kandydatem, odbywająca się w obecności przedstawicieli Amrop, rozpoczęła się o godzinie 13:15 i zakończyła o godzinie 14:30.

W dniu 14.03.2018 r. rozmowy kwalifikacyjne Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z trzema (3) Kandydatami, odbywające się w obecności przedstawicieli Amrop, rozpoczeły się o godzinie 14:00 i zakończyły o godzinie 18:15.

Kandydaci podczas rozmowy rekrutacyjnej mieli możliwość zaprezentowania swojego doświadczenia oraz znajomości branży i procesów zachodzących w Spółce, udzielając odpowiedzi na przygotowane przez Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Doradcę Rekrutacyjnego pytania.

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa • Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa • Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, $XII$ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS 0000418769 6 NIP 626-18-88-926 • REGON 012646342 • Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola - Argentina - Australia - Austria - Belgium - Brazil - Canda - China - Coolmbia - Costa Rica - Croatia - Chepholic - Denmark - Ecuador - Estonia - Finland - France - Germany - Greece
Hungary - India - Indonesia - Ir

Ze strony Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w rozmowach kwalifikacyjnych 13.03.2018 r. wzięło udział siedmiu (7) następujących Członków Rady Nadzorczej:

• 1. Pan Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczei
• 1. Pani Zofia Dzik, Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji
• 1. Pan Krzysztof Czarnota
• 1. Pani Małgorzata Kryszkiewicz
• 1. Pan Tadeusz Stachaczyński
• 1. Pan Władysław Szczepkowski
• 1. Pan Czesław Warsewicz

Ze strony Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w rozmowach kwalifikacyjnych 14.03.2018 r. wzięło udział ośmiu (8) następujących Członków Rady Nadzorczej:

• 1. Pan Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczei
• 1. Pani Zofia Dzik, Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji
• 1. Pan Krzysztof Czarnota
• 1. Pani Małgorzata Kryszkiewicz
• 1. Pan Tadeusz Stachaczyński
• 1. Pan Władysław Szczepkowski
• 1. Pan Raimondo Eggink
• 1. Pan Czesław Warsewicz

Ze strony Amrop, w rozmowach kwalifikacyjnych 13.03.2018 r. i 14.03.2018 r. wzięło udział trzech (3) przedstawicieli:

• 1. Pan Tomasz Magda
• 1. Pani Agnieszka Sarnacka
• 1. Pan Ariel Kucharski

13.03.2018 r. i 14.03.2018 r. przedstawiciele Amrop zebrali od Kandydatów oświadczenia, tożsame z wymaganymi w ww. ogłoszeniu, podpisane przez każdego Kandydata na dzień spotkania.

W dniu 16.03.2018 r. do siedziby Spółki Amrop wpłynął list wycofujący kandydaturę jednego (1) z Kandydatów wraz z wnioskiem o pominiecie jego danych osobowych w niniejszym protokole.

W dniu 16.03.2018 r. przedstawiciele Amrop przekazali Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. "Protokół z przebiegu rozmów kwalifikacyjnych Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. przeprowadzonych w obecności przedstawicieli Amrop".

W dniu 16.03.2018 r. przedstawiciele Amrop przekazali Radzie Nadzorczej PKP CARGO $S.A.$ "Raport przygotowany po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacvinvch z Kandydatami (materiał do dyskusji z Komitetem ds. Nominacji)", przygotowany w wyniku analizy Kandydatów, z którymi Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w obecności

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa · Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa · Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000448769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Canada • Chile • China • Colombia • Costa Rica Croatia • Czech Republic • Denmark • Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Greece
Hungary • India • I d · Turkey · Ukraine · United Kingdom · United States · Venezuela

i przy aktywnym udziale przedstawicieli Amrop, przeprowadziła 13.03.2018 r. i 14.03.2018 r. rozmowy kwalifikacyjne, dokonując ich oceny przez pryzmat wymaganej wiedzv merytorycznej. adekwatnego doświadczenia zawodowego. warsztatu menadżerskiego, kompetencji przywódczych, umiejętności myślenia strategicznego, kompetencji komunikacyjnych oraz poziomu energii i ambicji zawodowych.

19.03.2018 r. w siedzibie PKP CARGO S.A. odbyło się spotkanie Komitetu ds. Nominacji z przedstawicielami Amrop, w którym udział wzięli:

• 1. Pan Mirosław Antonowicz
• 1. Pani Zofia Dzik
• 1. Pan Władysław Szczepkowski
• 1. Pan Tomasz Magda
• 1. Pani Agnieszka Sarnacka

21.03.2018 r. przedstawiciele Amrop przekazali Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. "Raport końcowy przygotowany po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami", przygotowany w wyniku analizy Kandydatów, z którymi Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w obecności i przy aktywnym udziale przedstawicieli Amrop, przeprowadziła 13.03.2018 r. i 14.03.2018 r. rozmowy kwalifikacyjne, dokonując ich oceny przez pryzmat wymaganej wiedzy merytorycznej, adekwatnego doświadczenia zawodowego, warsztatu menadżerskiego, kompetencji przywódczych, umiejętności myślenia strategicznego, kompetencji komunikacyjnych oraz poziomu energii i ambicji zawodowych. Doradca Rekrutacyjny pozytywnie zaopiniował dwóch (2) spośród czterech (4) Kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych i rekomendował dwóch (2) Kandydatów do dalszego rozważania jako Kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

22.03.2018 r. w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie Komitetu ds. Nominacji oraz Przedstawiciela Spółki z przedstawicielami Amrop, w którym udział wzięli:

• 1. Pan Mirosław Antonowicz
• 1. Pani Zofia Dzik
• 1. Pan Władysław Szczepkowski
• 1. Pani Joanna Ziemak
• 1. Pan Tomasz Magda
• 1. Pani Agnieszka Sarnacka

W trakcie ww. spotkania 22.03.2018 r., Doradca Rekrutacyjny został poproszony o referencji dwóch (2) Kandydatów zaopiniowanych sprawdzenie pozytywnie. r. Pan Tomasz Magda, Przedstawiciel Doradcy Rekrutacyjnego, 22.03.2018 przeprowadził rozmowy dotyczące referencji dwóch (2) Kandydatów, które potwierdziły pozytywną opinię. 23.03.2018 r. Doradca Rekrutacyjny przekazał Komitetowi ds. Nominacji "Protokół z zebrania referencji o Kandydatach pozytywnie zaopiniowanych przez Amrop i rekomendowanych do rozważania na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.".

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa · Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa · Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KR8 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Canada • Chile • China • Colombia • Costa Reca • Croatia • Zzech Republic • Denmark • Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Greece
Hungary • India •

$\blacksquare$

Komitet ds. Nominacji przychylił się do rekomendacji Doradcy Rekrutacyjnego i podjął Uchwałe nr 7/2018 z dnia 24 marca 2018 r. dotyczącą rekomendacji Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. dwóch (2) spośród czterech (4) Kandydatów, którzy uzyskali pozytywną opinie Doradcy Rekrutacyjnego do dalszego rozważania na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

W dniu 26.03.2018 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., zwołanego na godzine 16:00, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., po wysłuchaniu stanowiska Komitetu ds. Nominacji, zarządził tajne głosowanie nad uchwałami w sprawie wyłonienia Członka Zarządu ds. Finansowych spośród Kandydatów, którzy uzyskali pozytywną opinię Doradcy Rekrutacyjnego. Głosowanie zostało przeprowadzone w porządku alfabetycznym. W związku, iż w pierwszym głosowaniu pierwszy Kandydat zdobył większość głosów "ZA" (w głosowaniu oddano 8 głosów: 6 głosów "za", 2 głosy "przeciw"), głosowanie w zakresie drugiego Kandydata nie zostało przeprowadzone. W tym zakresie została podjeta Uchwała nr 1726/VI/2018 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 26.03.2018 r.

Po wyrażeniu zgody przez Kandydata na pełnienie niniejszej funkcji, Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. powołała z dniem 27.03.2018 r. Pana Leszka Borowca na stanowisko Członka Zarzadu ds. Finansowych Uchwała nr 1727/VI/2018 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 26.03.2018 r. W głosowaniu oddano 8 głosów: 7 głosów "za", 1 głos "przeciw".

W dniach 26-27.03.2018 r. przedstawiciele Amrop przekazali decyzję Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. trzem (3) Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Członka Zarzadu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. o zakończeniu, decyzja Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., ich udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, dziękując w imieniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Doradcy Rekrutacyjnego za zgłoszenie kandydatury.

Dokumenty Kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarzadu PKP CARGO S.A. oraz Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., zostaną przesłane do ww. Kandydatów przez przedstawicieli Amrop listem poleconym, wraz z informacją o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Listę Kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego "Protokołu z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.".

Zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 "Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.", obowiazującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., trzech (3) Kandydatów skorzystało z możliwości złożenia przedstawicielom Amrop wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa • Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa • Tel: +48 (22) 456 4939 • Fax: +48 (22) 456 4929 • www.amrop.pl • Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowegq Rejestru Sądowego, nt KRS 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola - Argentina - Australia - Austria - Belgium - Brazil - Canada - Chile - China - Colombia - Costa Rica - Croatia - Czech Republic - Denmark - Ecuador - Estonia - Finland - France - Germany - Greece -
Hungary - India

Oświadcza się, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą powołania Członka Zarządu, w tym przypadku Członka Zarządu ds. Finansowych, określoną postanowieniami "Statutu PKP CARGO S.A." oraz "Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.", obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A..

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa · Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa · Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola · Argentina · Australia · Austria · Belgium · Brazil · Canada · Chile · China · Colombia · Costa Rice Croatia · Czech Republic · Denmark · Ecuador · Estonia · Finland · France · Germany · Greece ·
Hungary · India ·

k

W imieniu Doradcy Rekrutacyjnego Amrop Polska Sp. z o.o. Sp. k.:

Tomasz Magda - Członek Zarządu (Partner w Amrop Polska)

Pani Agnieszka Sarnacka - Konsultant

A. Sarneche

Pan Ariel Kucharski - Asystent

A. Kudzenti

W imieniu Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

Pani Zofia Dzik - Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji

Pan Mirosław Antonowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Nominacji

Pan Władysław Szczepkowski - Członek Komitetu ds. Nominacji

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa • Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa • Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazii • Canada • Chile • China • Colombia • Costa Rica • Croatia • Cech Republic • Denmark • Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Greece •
Hungary • India •

Załącznik nr 1 do "Protokołu z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.'

Lista kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

• 1. Zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 "Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., Kandydat skorzystał z możliwości złożenia przedstawicielom Amrop wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego
• 1. Zgodnie z zapisem § 15 ust. Regulaminu powoływania Członków Zarzadu Spółki PKP CARGO S.A.", obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu d s. Finansowych PKP CARGO S.A., Kandydat skorzystał z możliwości złożenia przedstawicielom Amrop wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego
• 1. Zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 "Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.", obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., Kandydat skorzystał z możliwości złożenia przedstawicielom Amrop wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego
• 1. Pan Wojciech Biernacki
• 1. Pan Leszek Borowiec
• 1. Pan Maciei Dziudzik
• 1. Pan Paweł Kołodziej
• 1. Pan Paweł Młynarczyk
• 1. Pan Bogdan Szafrański
• 1. Pan Marcin Zachariasz

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa · Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa · Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 · NIP-526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Canada • Chile • China • Colombia • Costa Rica • Chatia • Czech Republic • Denmark «Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Gr
Hungary • India • Indone .
cuador · Estonia · Finland · France · Germany · Greece ne · United Kingdom · United States · Venezuela