PKP Cargo S.A. — Board/Management Information 2018

Apr 3, 2018

Warszawa, 30.03.2018 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Niniejszy protokół został sporządzony w ramach realizacji umowy z dnia 05.12.2017 r., zawartej między PKP CARGO S.A., dalej zwaną "Spółką" i Doradcą Rekrutacyjnym – Amrop Polska Sp. z o.o. Sp. k., dalej zwaną "Amrop" lub "Doradcą Rekrutacyjnym", zgodnie z postanowieniami ogólnymi, zawartymi w § 1 "Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A." oraz § 15 ust. 1 "Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.".

Na podstawie Uchwały 1712/VI/2017 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z 05.12.2017 r. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, 07.12.2017 r. w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Spółki zostało opublikowane ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem treści Uchwały Nr 1712/VI/2017 z 05.12.2017 r. Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Projekt powyższej Uchwały przygotował Amrop. Celem niniejszego procesu kwalifikacyjnego w odniesieniu do ogłoszenia dotyczącego stanowiska Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. było wyłonienie Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w dniu 05.01.2018 r. podjęła Uchwałę nr 1717/VI/2018 o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń przez Kandydatów, w związku z czym 08.01.2018 r. zostało opublikowane stosowne ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w dniu 07.02.2018 r. podjeła Uchwałe nr 1721/VI/2018 o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń przez Kandydatów, w związku z czym 08.02.2018 r. zostało opublikowane stosowne ogłoszenie w dzienniku o zasiegu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Spółki.

Wymogi formalne wymagane do spełnienia przez Kandydatów były tożsame we wszystkich ww. trzech (3) ogłoszeniach.

Do godziny 10:00 dnia 07.03.2018 r., określonego w ww. ogłoszeniu z 08.02.2018 r. jako termin upływu składania zgłoszeń (zgodnie z Uchwałą Nr 1721/VI/2018 z 07.02.2018 r. Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.), Doradca Rekrutacyjny przyjmował w swojej siedzibie zgłoszenia Kandydatów.

07.03.2018 r., o godzinie 12:00, w siedzibie Amrop, przy Al. Jana Pawła II 19 w Warszawie – Doradcy Rekrutacyjnego – zebrali się przedstawiciele Spółki PKP CARGO S.A. oraz jej organów nadzorczych:

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa • Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa • Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000418769 · NIP 526-48-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola - Argentina - Australia - Austria - Belgium - Brazil - Canada - Chine - Chinnia - Cosm Rica - Choatia - Czech Republic - Denmark - Ecuanor - Estonia - Finland - France - Germany - Greece -
Hungary - India - Indonesi

• 1. Pani Zofia Dzik, Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji
• 1. Pani Joanna Ziemak
• 1. Pani Dorota Żurowska
• 1. Pan Władysław Szczepkowski

oraz przedstawiciele Amrop:

• 1. Pani Agnieszka Sarnacka
• 1. Pani Jagoda Zabłocka
• 1. Pan Ariel Kucharski

Ww. przedstawiciele Amrop, w obecności ww. przedstawicieli PKP CARGO S.A. i organów nadzorczych Spółki, dokonali otwarcia pietnastu (15) kopert, które wpłynęły na adres Amrop przy Al. Jana Pawła II 19 w Warszawie, w odpowiedzi na ww. trzy (3) ogłoszenia.

Do Doradcy Rekrutacyjnego złożonych zostało łącznie piętnaście (15) aplikacji, z czego cztery (4) na stanowisko Prezesa Zarządu, dziesięć (10) na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych oraz jedna (1) niezgodna z treścią ww. ogłoszenia.

Niniejszy protokół odnosi się do zgłoszeń na stanowisko Prezesa Zarządu.

Ww. przedstawiciele Amrop dokonali wstępnej analizy zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przez Kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu:

• posiadania wykształcenia wyższego:
• posiadania co najmniej 15-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu w pracy w branży TSL;
• posiadania co najmniej 8-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym, w tym co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku najwyższej kadry zarządzającej (dotyczy również prowadzenia działalności gospodarczej jako przedsiębiorca) przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej 250 pracowników;
• posiadania prawa do korzystania z pełni praw publicznych:
• posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;
• niepodlegania ograniczeniom określonym w przepisach prawa;
• niepodlegania zakazom zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
• dobrej znajomości jezyka obcego (j. angielski preferowany; j. niemiecki; j. rosyjski);
• o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;
• dotyczące braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;
• wyrażeniu zgody na zebranie referencji przez Doradcę Rekrutacyjnego za wiedzą kandydata:
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa · Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa · Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, $XII$ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola - Argentina - Australia - Austria - Belgium - Brazil - Canada - Chilra - Colòmbia - Costa Riop - Croatia - Czech Repu
Hungary - India - Indonesia - Ireland - Italy - Japan - Kenya - Latvia - Lithuania - Malaysia - M lic · Denmark · Ecuador · Estonia · Finland · France · Germany · Greece · vay - Panama - Peru - Philippines - Poland - Portugal - Romania - Russia Turkey - Ukraine - United Kingdom - United States - Venezuela

danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami)".

Ww. przedstawiciele Amrop, w obecności przedstawicieli PKP CARGO S.A. oraz przedstawicieli organów nadzorczych Spółki dokonali wstępnej analizy czterech (4) zgłoszeń dotyczących stanowiska Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. i wskazali trzy (3) kandydatury spełniające wymogi formalne określone w ww. ogłoszeniu, uwarunkowane "Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządów w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Z 2003 r., nr 55, poz.476, z późniejszymi zmianami)" oraz "Regulaminem powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.". obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Jedno z przesłanych zgłoszeń na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. było niekompletne, ponieważ nie zawierało kompletu dokumentów wymaganych w ramach kryteriów formalnych.

Otwarte zgłoszenia piętnastu (15) Kandydatów, o których mowa powyżej, zostały rozdysponowane jak niżej:

• 1 zestaw 15 zgłoszeń został przekazany 08.03.2018 r. Pani Joannie Ziemak, do przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
• 1 zestaw 15 zgłoszeń został przekazany 08.03.2018 r. Pani Joannie Ziemak, do przekazania Przewodniczącej Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
• 1 zestaw 15 zgłoszeń został przekazany 07.03.2018 r. w siedzibie Amrop do dyspozycji przedstawicieli Amrop dla celów dalszej oceny kandydatów.

Przedstawiciele Amrop dokonali szczegółowej analizy dokumentacji nadesłanej przez trzech (3) Kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ww. ogłoszeniu i wyniki zaprezentowali w "Raport z postępowania kwalifikacyjnego przygotowany przed przeprowadzeniem rozmów z Kandydatami na stanowisko Prezesa Zarzadu PKP CARGO S.A.", który został przesłany Pani Joannie Ziemak w dniu 09.03.2018 r. celem przekazania ww. raportu do Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w wersji elektronicznej.

W dniu 09.03.2018 r. przedstawiciele Amrop poinformowali drogą telefoniczna trzech (3) Kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do dalszego postepowania kwalifikacyjnego o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej z Radą Nadzorczą PKP CARGO S.A., odbywającej się w obecności przedstawicieli Amrop. Informacje do każdego z Kandydatów zostały również przekazane drogą elektroniczną.

12.03.2018 r. przedstawiciele Amrop:

• 1. Pan Tomasz Magda
• 1. Pan Ariel Kucharski

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa • Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa • Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegb, nr KRS 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austría • Belgium • Brazil • Canada • Chile • China • Colombia • Costa Rica • Croatia • Czech Republic • Ø
Hungary • India • Indonesia • Ireland • Italy • Japan • Kenya • Latvia • Lithuania enmark · Ecuador · Estonia · Finland · France · Germany · Greece · Panama - Peru - Philippines - Poland - Portugal - Romania - Russia
Key - Ukraine - United Kingdom - United States - Venezuela

bп

podczas telekonferencji i rozmowy, w której uczestniczyli przedstawiciele PKP CARGO S.A. i organów nadzorczych Spółki w składzie:

• 1) Pani Zofia Dzik
• 2) Pani Joanna Ziemak
• 3) Pan Raimondo Eggink
• 4) Pan Władysław Szczepkowski
• 5) Pani Małgorzata Kryszkiewicz

przyjęli precyzyjną definicję dotyczącą wymaganego doświadczenia zawodowego, na które składa się udokumentowane faktyczne zatrudnienie w branży TSL (doświadczenie wynikające z zasiadania w organach nadzorczych oraz nabyte w zakresie doradztwa nie zostało zaliczone) oraz podtrzymali decyzję o ilości Kandydatów spełniających wymogi formalne w liczbie trzech (3). Nastepnie Komitet ds. Nominacji przeprowadził dyskusję i podjął Uchwałę nr 5/2018 Komitetu ds. Nominacji PKP CARGO S.A. z dnia 12 marca 2018 r., dopuszczającą do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego trzech (3) Kandydatów, zgodnie z oceną przedstawioną przez Doradcę Rekrutacyjnego, spełniających zarówno wymogi formalne, jak i te z wymogów obligatoryjnych, które mogły być ocenione przez Doradcę Rekrutacyjnego na bazie dokumentów przedstawionych przez każdego z Kandydatów w zgłoszeniu, a w szczególności dojrzałości menedżerskiej i adekwatności doświadczeń zawodowych do stanowiska Prezesa Zarządu.

Na podstawie Uchwały Nr 1721/VI/2018 z 07.02.2018 r. Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz w wyniku spotkania Komitetu ds. Nominacji z przedstawicielami Amrop, mającego miejsce 07.03.2018 r. o godzinie 12:00 ustalono, iż rozmowy kwalifikacyjne Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., odbywające się w obecności przedstawicieli Amrop, zostaną przeprowadzone 13.03.2018 r. i 14.03.2018 r., w siedzibie PKP CARGO S.A., przy ul. Grójeckiej 17, w Warszawie.

W dniu 13.03.2018 r. przedstawiciele Amrop przekazali Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. wersję papierową dokumentu "Raport z postępowania kwalifikacyjnego przygotowany przed przeprowadzeniem rozmów z Kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.". W ww. raporcie przedstawiciele Amrop przedstawili profile trzech (3) Kandydatów spełniających kryteria formalne i dopuszczonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie szczegółowej oceny kwalifikacji, przygotowanej na podstawie analizy życiorysów oraz listów motywacyjnych złożonych przez Kandydatów w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

W dalszej części postępowania kwalifikacyjnego, Doradca Rekrutacyjny dokonał dalszej pogłebionej oceny Kandydatów w zakresie ww. kwalifikacji podlegających ocenie zgodnie z § 6 Uchwały Nr 1712/VI/2017 z 05.12.2017 r. Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego oraz analizy niżej wymienionych obszarów:

Kwalifikacje podlegające ocenie zgodnie z § 6 Uchwały Nr 1712/VI/2017 z 05.12.2017 r. Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego, objęły znajomość wymienionych poniżej obszarów:

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa • Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa • Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 · NIP \$26-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Canada • China • Cobmbia • Costa Rica • Croatia Czech Republic • Cenmark • Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Greece
Hungary • India • Indonesia • ull Scellmann - Essauri - Estonia - miliano - manse - Semiany - Sheet
Way - Panama - Peru - Philippines - Poland - Portugal - Romania - Russ
urkey - Ukraine - United Kingdom - United States - Venezuela

• umiejętności strategicznego myślenia:
• umiejętności przywódczych; $\bullet$
• doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu zespołami, w tym z wykorzystaniem narzędzi motywacyjnych i prorozwojowych;
• umiejętności budowania kultury współpracy:
• nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów:
• umiejętności analitycznych i syntetycznych; $\bullet$
• zdolności negocjacyjnych i organizatorskich:
• umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;
• otwartości na uczenie się i rozwój innych;
• znajomości ekonomiki transportu i ekonomii przedsiębiorstw oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i projektów gospodarczych;
• znajomości obszaru relacji z partnerami społecznymi;
• umiejętności rozwiązywania konfliktów:
• znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
• wiedzy z co najmniej jednego z zagadnień określonych w odniesieniu do innego Członka Zarządu:
• umiejętności strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;
• przywództwa i organizacji pracy zarządu;
• zarządzania w ramach grupy kapitałowej:
• umiejętności pracy w warunkach złożonego procesu decyzyjnego;
• bezpieczeństwa gospodarczego;
• zagranicznej współpracy gospodarczej i działalności w międzynarodowym środowisku biznesowym;
• reorganizacji i optymalizacji działalności biznesowej;
• relacji z organami władzy publicznej, w szczególności z organami administracji rządowej i samorządowej;
• funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej;
• procedur administracyjnych przedsiębiorstwa spółki handlowej.

W dniu 13.03.2018 r. rozmowy kwalifikacyjne Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dwoma (2) Kandydatami, odbywające się w obecności przedstawicieli Amrop, rozpoczęły się o godzinie 14:45 i zakończyły o godzinie 17:30.

W dniu 14.03.2018 r. rozmowa kwalifikacyjna Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z jednym (1) Kandydatem, odbywająca się w obecności przedstawicieli Amrop, rozpoczęła się o godzinie 18:30 i zakończyła o godzinie 19:45.

Kandydaci podczas rozmowy rekrutacyjnej mieli możliwość zaprezentowania swojego doświadczenia oraz znajomości branży i procesów zachodzących w Spółce, udzielając

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa • Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa • Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 • NIP 526-18-88-926 • REGON 012646342 • Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazii • Canada • China • Colombia • Costa Rica^r • Croatia • Czech Republic • Denmark • Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Greece
Hungary • India • Ind way - Panama - Peru - Philippines - Poland - Portugal - Romania - Russ
way - Panama - Peru - Philippines - Poland - Portugal - Romania - Russ
Turkey - Ukraine - United Kingdom - United States - Venezuela tzerland · Thaila · Turkey · Ukraine · Unite

odpowiedzi na przygotowane przez Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Doradce Rekrutacyjnego pytania.

Ze strony Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w rozmowach kwalifikacyjnych 13.03.2018 r. wzięło udział sześciu (6) następujących Członków Rady Nadzorczej:

• 1. Pan Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Pani Zofia Dzik, Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji
• 1. Pan Krzysztof Czarnota
• 1. Pani Małgorzata Kryszkiewicz
• 1. Pan Tadeusz Stachaczyński
• 1. Pan Władysław Szczepkowski

Ze strony Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w rozmowie kwalifikacyjnej 14.03.2018 r. wzięło udział siedmiu (7) następujących Członków Rady Nadzorczej:

• 1. Pan Mirosław Antonowicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Pani Zofia Dzik, Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji
• 1. Pan Krzysztof Czarnota
• 1. Pani Małgorzata Kryszkiewicz
• 1. Pan Tadeusz Stachaczyński
• 1. Pan Władysław Szczepkowski
• 1. Pan Raimondo Eggink

Ze strony Amrop, w rozmowach kwalifikacyjnych 13.03.2018 r. i 14.03.2018 r. wzięło udział trzech (3) przedstawicieli:

• 1. Pan Tomasz Magda
• 1. Pani Agnieszka Sarnacka
• 1. Pan Ariel Kucharski

13.03.2018 r. i 14.03.2018 r. przedstawiciele Amrop zebrali od Kandydatów oświadczenia, tożsame z wymaganymi w ww. ogłoszeniu, podpisane przez każdego Kandydata na dzień spotkania.

W dniu 16.03.2018 r. przedstawiciele Amrop przekazali Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. "Protokół z przebiegu rozmów kwalifikacyjnych Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. przeprowadzonych w obecności przedstawicieli Amrop".

W dniu 16.03.2018 r. przedstawiciele Amrop przekazali Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. "Raport przygotowany po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami (materiał do dyskusji z Komitetem ds. Nominacji)", przygotowany w wyniku analizy Kandydatów, z którymi Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w obecności i przy aktywnym udziale przedstawicieli Amrop, przeprowadziła 13.03.2018 r. i 14.03.2018 r. rozmowy kwalifikacyjne, dokonując ich oceny przez pryzmat wymaganej wiedzy merytorycznej, adekwatnego doświadczenia zawodowego, warsztatu

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa · Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa · Tel: +48 (22) 456 4939 • Fax: +48 (22) 456 4929 • www.amrop.pl • Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS 0000418769 • NIP 526-18-88-926 • REGON 012646342 • Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Canada • Chile • Chima • Colombia • Costa Rica • Croata
Hungary • India • Indonesia • Ireland • Italy • Japan • Kenya • Latvia • Lithuania • Malaysia • Mexico • Czech Republic · Denmark · Ecuador · Estonia · Finland · France · Germany · Greece · Panama - Peru - Philippines - Poland - Pantico - Germany - V
Panama - Peru - Philippines - Poland - Portugal - Romania -
/ - Ukraine - United Kingdom - United States - Venezuela h · Sweden · Switzerland · Thaila

menadżerskiego, kompetencji przywódczych, umiejętności myślenia strategicznego, kompetencji komunikacyjnych oraz poziomu energii i ambicji zawodowych.

19.03.2018 r. w siedzibie PKP CARGO S.A. odbyło się spotkanie Komitetu ds. Nominacji z przedstawicielami Amrop, w którym udział wzięli:

• 1. Pan Mirosław Antonowicz
• 1. Pani Zofia Dzik
• 1. Pan Władysław Szczepkowski
• 1. Pan Tomasz Magda
• 1. Pani Agnieszka Sarnacka

21.03.2018 r. przedstawiciele Amrop przekazali Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. "Raport końcowy przygotowany po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami", przygotowany w wyniku analizy Kandydatów, z którymi Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w obecności i przy aktywnym udziale przedstawicieli Amrop, przeprowadziła 13.03.2018 r. i 14.03.2018 r. rozmowy kwalifikacyjne, dokonując ich oceny przez pryzmat wymaganej wiedzy merytorycznej, adekwatnego doświadczenia zawodowego, warsztatu menadżerskiego, kompetencji przywódczych, umiejętności myślenia strategicznego, kompetencji komunikacyjnych oraz poziomu energii i ambicji zawodowych. Doradca Rekrutacyjny pozytywnie zaopiniował dwóch (2) spośród trzech (3) Kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu i rekomendował dwóch (2) Kandydatów do dalszego rozważania jako Kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu.

22.03.2018 r. w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie Komitetu ds. Nominacji oraz Przedstawiciela Spółki z przedstawicielami Amrop, w którym udział wzięli:

• 1. Pan Mirosław Antonowicz
• 1. Pani Zofia Dzik
• 1. Pan Władysław Szczepkowski
• 1. Pani Joanna Ziemak
• 1. Pan Tomasz Magda
• 1. Pani Agnieszka Sarnacka

W trakcie ww. spotkania 22.03.2018 r., Komitet ds. Nominacji przychylił się do rekomendacji Doradcy Rekrutacyjnego i podjał Uchwałę nr 6/2018 z dnia 22 marca 2018 r. dotyczącą rekomendacji Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. dwóch (2) spośród dwóch (2) Kandydatów, którzy uzyskali pozytywną opinię Doradcy Rekrutacyjnego do dalszego rozważania na stanowisko Prezesa Zarządu.

W dniu 26.03.2018 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., zwołanego na godzinę 16:00, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., po wysłuchaniu stanowiska Komitetu ds. Nominacji, zarządził tajne głosowanie nad uchwałami w sprawie wyłonienia Prezesa Zarządu spośród Kandydatów, którzy uzyskali pozytywną opinię Doradcy Rekrutacyjnego i zostali wskazani na podstawie § 14 ust. 4 "Statutu PKP CARGO S.A." w piśmie od akcjonariusza PKP S.A., które zostało

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa · Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa · Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy.dla M. St. Warszawy w Warszawie, $XII$ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola Argentina Australia Austria Belgium Brazil Canada Chile China Colombia Costa Rica Crochia Czech Republic Definant Ecuador Estonia Finland France Germany Greece
Hungary India Indonesia Ireland Italy Japan Kenya Latvi

przekazane na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Głosowanie zostało przeprowadzone w kolejności wskazanej w ww. piśmie. W związku, iż w pierwszym głosowaniu pierwszy Kandydat zdobył wiekszość głosów "ZA" (w głosowaniu oddano 7 głosów: 4 głosy "za" 2 głosy "przeciw", 1 głos "wstrzymujący"), głosowanie w zakresie drugiego Kandydata nie zostało przeprowadzone. W tym zakresie została podjeta Uchwała nr 1728/VI/2018 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 26.03.2018 r.

Po wyrażeniu zgody przez Kandydata na pełnienie niniejszej funkcji Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. powołała z dniem 27.03.2018 r. Pana Czesława Warsewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Uchwałą nr 1729/VI/2018 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 26.03.2018 r. W głosowaniu oddano 7 głosów: w tym 6 głosów "za", 1 głos "przeciw".

W dniach 26-27.03.2018 r. przedstawiciele Amrop przekazali decyzję Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. dwóm (2) Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., o zakończeniu, decyzją Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., ich udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, dziękując w imieniu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Doradcy Rekrutacyjnego za zgłoszenie kandydatury.

Dokumenty Kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarzadu PKP CARGO S.A. oraz Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., zostaną przesłane do ww. Kandydatów przez przedstawicieli Amrop listem poleconym, wraz z informacją o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Listę Kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego "Protokołu z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.".

Żaden z Kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu nie skorzystał z możliwości złożenia przedstawicielom Amrop wniosku o pominiecie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Oświadcza się, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarzadu PKP CARGO S.A. zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą powołania Członka Zarządu, w tym przypadku Prezesa Zarządu, określoną postanowieniami "Statutu PKP CARGO S.A." oraz "Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A.", obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa • Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa • Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Canada • Chile • China • Colombia • Costa Rica (Croatia • Czech Republic • Denmark • Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Greece
Hungary • India • I

W imieniu Doradcy Rekrutacyjnego Amrop Polska Sp. z o.o. Sp. k.:

Tomasz Magda - Członek Zarządu (Partner w Amrop Polska)

Pani Agnieszka Sarnacka - Konsultant

A. Sarnochs

Pan Ariel Kucharski - Asystent

A. Vuchanski

W imieniu Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

Pani Zofia Dzik - Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji

Pan Mirosław Antonowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Nominacji

Pan Władysław Szczepkowski - Członek Komitetu ds. Nominacji

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa • Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa • Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Canada • China • Colombia • Costa Rica • Czech Republic • Denmark • Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Greece
Hungary • India • Indonesia • Irelan

Załącznik nr 1 do "Protokołu z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A."

Lista kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

• 1. Pan Wojciech Balczun
• 1. Pan Peter Plewa
• 1. Pan Bogdan Rogaski
• 1. Pan Czesław Warsewicz

Amrop Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa · Aleja Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa · Tel: +48 (22) 456 4939 · Fax: +48 (22) 456 4929 · www.amrop.pl · Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000418769 · NIP 526-18-88-926 · REGON 012646342 · Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia - 4593

Angola • Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Canada • Chile • China • Colombia • Costa Rica • Croatia Czech Republic • Denmark • Ecuador • Estonia • Finland • France • Germany • Greece •
Hungary • India •