PKP Cargo S.A. — AGM Information 2024

Jun 7, 2024

Report Content Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku ("ZWZ").

Zmiana porządku obrad ZWZ została dokonana w związku z żądaniami akcjonariuszy złożonymi na podstawie art.401 §1 Kodeksu spółek handlowych przez:

(I) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Żądanie dotyczy dodania do porządku obrad ZWZ punktu porządku obrad w brzmieniu:

1."Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.".

(II) Polskie Koleje Państwowe S.A.

Żądanie dotyczy dodania do porządku obrad ZWZ punktów porządku obrad w brzmieniu:

1."Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015".

2."Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015".

3."Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016".

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art.401 §2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ, w ten sposób, że dodaje nowe punkty o treści wskazanej powyżej, które w porządku obrad ZWZ zostają oznaczone numerami 15, 16, 17 i 18, natomiast dotychczasowe punkty 15 i 16 porządku obrad otrzymują numery 19 i 20.

Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad ZWZ z uwzględnieniem ww. żądań akcjonariuszy będzie następujący:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Sporządzenie listy obecności.

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023.

10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2023".

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.

17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.

18.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie obrad.

Żądania akcjonariuszy o rozszerzenie porządku obrad ZWZ wraz z uzasadnieniami oraz projektami uchwał przesłanymi przez akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ pozostaje niezmieniona.