PKP Cargo S.A. — AGM Information 2018

May 8, 2018

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika legitymującego się udzielonym przez akcjonariusza pełnomocnictwem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PKP CARGO S.A. ("ZWZ") zwołanym na dzień 13 czerwca 2018 r., zgodnie z udzieloną przez akcjonariusza instrukcją.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał podejmowanych na ZWZ poprzez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy : "za", "przeciw" lub "wstrzymuje się".

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz wskaże w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymuje się". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. PKP CARGO S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana PKP CARGO S.A. lub Przewodniczącemu ZWZ.

PEŁNOMOCNIK: __________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: __________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma/nazwa Akcjonariusza

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 13 czerwca 2018 r., na godzinę 13:30 w siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17 zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Podpis akcjonariusza

_____________________________

Pkt 3 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr ……./2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią ………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP CARGO S.A.

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r. ("Walne Zgromadzenie"):

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:
• a) wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
• b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
• c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2017 rok,
• d) zaproponowanego przez Zarząd PKP CARGO S.A. sposobu podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku,
• e) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego obejmującego wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
• f) oceny sposobu wypełnienia przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
• g) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej prowadzonej przez spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2017.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.
• 1. Sprawy różne.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

Pkt 9 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała nr………./2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

• 1) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 93.967 tysięcy złotych (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 88.021 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
• 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.737.036 tysięcy złotych (słownie: pięć miliardów siedemset trzydzieści siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych),
• 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 88.021 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
• 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 316.080 tysięcy złotych (słownie: trzysta szesnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych),
• 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
Inne	…………

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr………./2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku składające się z:

• 1) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 81.673 tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 74.500 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych),
• 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.641.559 tysięcy złotych (słownie: sześć miliardów sześćset czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
• 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 74.500 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych),
• 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 238.706 tysięcy złotych (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów siedemset sześć tysięcy złotych),
• 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr …………../2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r.

.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr………./2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Osiągnięty w 2017 roku zysk netto w wysokości 93.967.095,00 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia przeznaczyć w następujący sposób:

• 1) kwotę 7.517.367,60 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na zasilenie kapitału zapasowego,
• 2) kwotę 86.449.727,40 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr………./2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 26 października 2017 r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Klasa – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Arkadiuszowi Olewnik – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 26 października 2017 r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Fingas – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendra – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Witoldowi Baworowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr………./2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Pawłowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 06 marca 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji …………	…………	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 06 marca 2017 r. do dnia 20 marca 2017 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 26 października 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Wach – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Antonowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jerzemu Kleniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 14 marca 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Raimondo Eggink – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Kryszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji		Liczba akcji	Liczba akcji
…………	Liczba akcji	…………	…………
	…………
Inne

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warsewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Zgłoszenie
sprzeciwu
	Liczba akcji	Liczba akcji
Liczba akcji	…………	…………
	…………