PKP Cargo S.A. — AGM Information 2018

Jun 13, 2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r.

Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał Pan Łukasz Kotapski, uprawniony do tego zgodnie z § 10 ust.1 Statutu Spółki, stosownie do pisma Prezesa Zarządu Spółki z dnia 12-06-2018. Pan Łukasz Kotapski stwierdził, że zgodnie z § 10 ust.1 Statutu Spółki, został wyznaczony Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, stosownie do okazanego notariuszowi pisma Prezesa Zarządu Spółki z dnia 12-06-2018.

Wobec powyższego Pan Łukasz Kotapski stwierdził, że podejmowanie uchwały w spawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia jest bezprzedmiotowe.

Uchwała Nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP CARGO S.A.

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r. ("Walne Zgromadzenie"):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:

a) wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,

b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,

c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2017 rok,

d) zaproponowanego przez Zarząd PKP CARGO S.A. sposobu podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku,

e) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego obejmującego wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,

f) oceny sposobu wypełnienia przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

g) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej prowadzonej przez spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

1. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2017.

2. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.554.843 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 0 głosów.

Ad. punkt 9 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 2/2018:

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

1) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 93.967 tysięcy złotych (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 88.021 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),

2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.737.036 tysięcy złotych (słownie: pięć miliardów siedemset trzydzieści siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych),

3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 88.021 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),

4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 316.080 tysięcy złotych (słownie: trzysta szesnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych),

5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Ad. punkt 10 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 3/2018:

Uchwała Nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku składające się z:

1) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 81.673 tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 74.500 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych),

2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.641.559 tysięcy złotych (słownie: sześć miliardów sześćset czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 74.500 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych),

4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 238.706 tysięcy złotych (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów siedemset sześć tysięcy złotych),

5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Ad. punkt 11 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 4/2018:

Uchwała Nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 12 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 5/2018:

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Osiągnięty w 2017 roku zysk netto w wysokości 93.967.095,00 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia przeznaczyć w następujący sposób:

1) kwotę 7.517.367,60 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na zasilenie kapitału zapasowego,

2) kwotę 86.449.727,40 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 27.582.891 głosów, Przeciw Uchwale oddano 1.438.008 głosów, Wstrzymało się 533.944 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 13 porządku obrad. Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 6/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści) i poddał go pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza – spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., zwrócił się z wnioskiem formalnym o przedstawianie przed głosowaniami wniosków Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom organów Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 10/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Fingas, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Fingas – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 11/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Zenonowi Kozendra, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendra – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 12/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Witoldowi Baworowi, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Witoldowi Baworowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 14 porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 14/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Mamińskiemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 06 marca 2017 r. do dnia 20 marca 2017 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 26 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 15/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Wach, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Wach – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 16/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Antonowiczowi, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Antonowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: ---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 17/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Jerzemu Kleniewskiemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jerzemu Kleniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 14 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 18/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Markowi Podskalnemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 19/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Czarnocie, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 20/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Zofii Dzik, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 21/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Raimondo Eggink, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Raimondo Eggink – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 22/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Małgorzacie Kryszkiewicz, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 22/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Kryszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,

Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 23/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 23/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 24/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Władysławowi Szczepkowskiemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 24/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 25/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Czesławowi Warsewiczowi, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

Uchwała Nr 25/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warsewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.