PKP Cargo S.A. — AGM Information 2016

May 11, 2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r.

Pkt 4 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2016 r. ("Walne Zgromadzenie"):

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:
• a) wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2015 rok,
• b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok,
• c) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015,

• d) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
• 1. Powołania dwóch członków spełniających kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres następnej kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713

Liczba głosów "za": 30.498.713

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Pkt 8 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z:

• 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w wysokości 114.125 tys. zł (sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
• 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.061.316 tys. zł (pięć miliardów sześćdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych),
• 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 184.003 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony trzy tysiące złotych),
• 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 297.323 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
• 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713

Liczba głosów "za": 30.468.917

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Uchwała Nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z:

• 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 31.411 tys. zł (trzydzieści jeden milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych),
• 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.112.662 tys. zł (sześć miliardów sto dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
• 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41.427 tys. zł (czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
• 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 157.144 tys. zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych),
• 5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 30.468.917 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia poniesionej straty w 2015 roku wynikającej

z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Poniesioną w 2015 roku stratę netto w wysokości 114.125.438,44 zł (słownie: sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych czterdzieści cztery grosze) wynikającą z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia pokryć z zysków lat przyszłych oraz nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 30.498.713 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Adamowi Purwin – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 14 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 13.238.657 Liczba głosów "przeciw": 14.784.194

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862

Uchwała nie została podjęta.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Wojciechowi Derda – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 13.238.657 Liczba głosów "przeciw": 14.784.194 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862 Uchwała nie została podjęta.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Nesce – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 13.238.657 Liczba głosów "przeciw": 14.784.194 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862 Uchwała nie została podjęta.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Hadysiowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713

Liczba głosów "za": 13.238.657

Liczba głosów "przeciw": 14.784.194 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862 Uchwała nie została podjęta.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Browarkowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713

Liczba głosów "za": 13.238.657

Liczba głosów "przeciw": 14.784.194

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862

Uchwała nie została podjęta.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 30.468.917 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jakubowi Karnowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 13.238.657 Liczba głosów "przeciw": 14.784.194 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862 Uchwała nie została podjęta.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Piotrowi Ciżkowiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 13.238.657 Liczba głosów "przeciw": 14.784.194 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862 Uchwała nie została podjęta.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Pawłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 30.468.917 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 września 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 29.889.851 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 608.862

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 września 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 29.889.851 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 608.862

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Konradowi Anuszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 13.238.657 Liczba głosów "przeciw": 14.784.194 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862 Uchwała nie została podjęta.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Kazimierzowi Jamrozik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 29.889.851 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 608.862

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Stanisławowi Knaflewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 30.468.917 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Ruka – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 30.468.917 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Pawłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 18 lutego 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 13.238.657 Liczba głosów "przeciw": 14.784.194 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862 Uchwała nie została podjęta.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 13.238.657 Liczba głosów "przeciw": 14.784.194 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862 Uchwała nie została podjęta.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 22/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Sławomirowi Baniak – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 13.238.657 Liczba głosów "przeciw": 14.784.194 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862 Uchwała nie została podjęta.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 23/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zbigniewowi Klepackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 13.238.657 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 17.260.056 Uchwała nie została podjęta.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 24/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Raimondo Eggink – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713

Liczba głosów "za": 30.468.917

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Bator – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 15 września 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 13.238.657 Liczba głosów "przeciw": 14.784.194 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.475.862 Uchwała nie została podjęta.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 26/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jerzemu Kleniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 30.468.917 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Wach – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 30.468.917 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713

Liczba głosów "za": 30.468.917

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 29/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warsewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 30.468.917 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 30/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Kryszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 30.468.917 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 29.796

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 31/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie powołania członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Raimondo Eggink na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następującej po kadencji w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z § 19 ust. 1 i 7 Statutu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%) Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 25.560.266 Liczba głosów "przeciw": 3.405.639 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.532.808

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 32/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie powołania członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Zofię Dzik na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następującej po kadencji w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z § 19 ust. 1 i 7 Statutu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713 Liczba głosów "za": 25.560.266 Liczba głosów "przeciw": 3.405.639 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.532.808