PKO Bank Polski S.A.

Board/Management Information • Mar 7, 2024

Załącznik do Uchwały nr 11/2024 Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej z dnia 28 lutego 2024 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej dotyczące Komitetu Audytu i Finansów Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. W związku z § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza PKO Banku Hipotecznego S.A. oświadcza, co następuje: 1. W PKO Banku Hipotecznym S.A. („Bank”) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu i Finansów Rady Nadzorczej, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawdzań finansowych. 2. Komitet Audytu i Finansów Rady Nadzorczej Banku, w 2023 roku wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. /-/ /-/ 1. Jakub Niesłuchowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /-/ 2. Tomasz Baum Członek Rady Nadzorczej /-/ 3. Lucyna Kopińska Członek Rady Nadzorczej /-/ 4. Jadwiga Lesisz Członek Rady Nadzorczej 5. Paweł Metrycki Członek Rady Nadzorczej