PJP Makrum S.A. — AGM Information 2024

May 24, 2024

Report Content Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka), postanowił rozszerzyć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.06.2024r. o nowy punkt 14 o następującym brzmieniu:

14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką QDS24 Sp. z o.o.

Wobec powyższego, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia brzmi następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;

7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023;

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,

e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023,

f) przeznaczenia zysku za rok 2023,

g) wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023;

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok w Spółce;

13. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką QDS24 Sp. z o.o.;

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z aktualnym porządkiem obrad znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał WZA uzupełnione o projekt uchwały do wyżej wymienionego punktu porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).