PJP Makrum S.A. — AGM Information 2023

Jun 26, 2023

UCHWAŁY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana Dariusza Skrockiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.933.481. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka")

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy. Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka")

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy. Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w skład którego wchodzą:

• a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 216 475 tys. PLN,
• b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto 10.391 tys. PLN,
• c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2 039 tys. PLN,
• d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 10.391 tys. PLN,
• e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy. Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PJP MAKRUM S.A. za rok 2022

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PJP MAKRUM S.A. w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy. Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, w skład którego wchodzą:

• a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 344 654 tys. PLN,
• b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto 28.550 tys. PLN,
• c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 11.685 tys. PLN,
• d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 28.924 tys. PLN,
• e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy. Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za 2022 rok w kwocie 10.391 tys. PLN przeznaczyć w części tj. w kwocie 3.051.185,16 zł. tj. 0,51 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy PJP MAKRUM Spółki Akcyjnej.
• 1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14.08.2023 r.
• 1. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 28.08.2023 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy. Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Szczeblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Szczeblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy. Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Dariuszowi Skrockiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Skrockiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Fortuna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy. Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Sławomirowi Winieckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy. Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Marcinowi Marczukowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Płókarzowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy. Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530. Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy. Głosów wstrzymujących oddano 0.