PJP Makrum S.A. — AGM Information 2022

May 20, 2022

Zarząd PJP Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2022 r., wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Spółki, tj. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym na dzień 13.06.2022 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie nowego punktu 59 w §2 ust. 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

59) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

W związku z powyższym, Akcjonariusz wniósł ponadto o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Wobec powyższego, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.06.2022 r. brzmi następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2021,

e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021,

f) pokrycia straty za rok 2021;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2021;

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok w Spółce;

13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;

14. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki;

15. Dokonanie zmiany w §2 ust. 1 Statutu Spółki;

16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał do wyżej wymienionych punktów porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad, w związku z uzupełnieniem porządku obrad o powyżej wskazany punkt, w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, do niniejszego raportu załącza się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).