PJ ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 14, 2020

피제이전자/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로 22  부천테크노파크  101동 6층  ㈜피제이전자 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도              운영실태 보고 나.부의안건   제1호의안: 제51기(2019.01.01-2019.12.31) 재무          제표 승인의 건     제2호 의안 : 이사선임 승인의 건        2-1호의안 사외이사 엄구호 선임의건   제3호 의안 : 감사선임 승인의 건        3-1호의안 감사 황수영 선임의건      제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄구호	1960-04	3	재선임	- 연세대학교  행정학박사 - 모스코바 국립대학교 법학박사 - 한양대학교 국제학 대학원 교수 - 한양대학교 아태지역연구센타 소장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황수영	1960-06	3	신규선임	상근	- 서울대학교 경영학 - Helsinki Aalto MBA - 前 대한항공 기획실장,인재개발원장 전무 - 前 인하대병원 경영부원장 전무