PJ ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 9, 2026

피제이전자/주주총회소집결의/(2026.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로22, 부천테크노파크 100동 관리동 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제57기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사외이사 김장재 중임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 김화분 중임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김장재	1965-11	3	재선임	- University of Wisconsin-Madison (M. Sc.) - 現 광일이노텍(주) 대표이사	광일이노텍(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김화분	1957-10	3	재선임	상근	- 에스엠알오토모티브모듈코리아 재경 이사 - 유진에스엠알시오토모티브테크노 기획재경 이사