PJ ELECTRONICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 15, 2019

피제이전자/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전9시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로 22  부천테크노파크  101동 6층  ㈜피제이전자 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도              운영실태 보고 나.부의안건   제1호의안: 제50기(2018.01.01-2018.12.31) 재무          제표 승인의 건   제2호 의안 :정관일부변경의건   제3호 의안 : 이사선임 승인의 건        3-1호의안 사내이사 김재석 선임의건      제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재석	1961-02	3	재선임	- GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY(MBA) - ㈜에스엠알풍정 대표이사 - 현)피제이전자 회장