PJ ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2021

Feb 15, 2021

피제이전자/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로 22, 부천테크노파크 101동 6층 (주)피제이전자 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제52기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호의안 : 정관일부 변경(안) 승인의 건       2-1호의안 : 정관 변경(안) 승인의 건       2-2호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경(안) 승인의 건   제3호의안 : 이사 선임의 건       3-1호의안 : 사내이사 이응구 선임의 건   제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이응구	1970-09	3	신규선임	- 이화어패럴 생산관리부장 - (주)피제이전자 영업팀장 - 現 (주)피제이전자 영업 및 선행부문 총괄이사