Pixelplus. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 픽셀플러스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 9일
권 유 자:	성 명: 주식회사 픽셀플러스주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로40번길 30(금토동)전화번호: 031-8016-3800
작 성 자:	성 명: 김성애부서 및 직위: 자금회계팀 차장전화번호: 031-8016-3800

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 픽셀플러스본인2026.03.092026.03.262026.03.12미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 픽셀플러스보통주1,641,82720.1본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 소유주식수 및 소유비율은 '25년 12월 31일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이서규

최대주주보통주2,027,49624.83대표이사-

황혜숙

특별관계자보통주300,0003.67주주-

이채은

특별관계자보통주139,0661.70임원-

김혜리

특별관계자보통주128,6001.58주주-

이나미

특별관계자보통주46,6000.57주주-2,641,76232.35-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 황해수보통주0임원--정동희보통주0임원--김성애보통주47직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.092026.03.122026.03.252026.03.26

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -위임장 접수처 ㆍ주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로40번길 30, 11층(금토동) 픽셀플러스 자금회계팀(우편번호 13453) ㆍ전화번호: 031-8016-3875 ㆍ팩스번호: 031-8016-3894- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 12일 ~ 3월 25일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 9 시경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 30, 4층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일~2026년 3월 25일한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.-주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 인감증명서

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-2026년 3월 9일에 공시된 주주총회 소집공고의 "Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요" 를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 해당 사업연도의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26기 2025년 12월 31일 현재
제 25기 2024년 12월 31일 현재
(단위 :원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	36,247,831,636	32,931,244,664
현금및현금성자산	12,967,000,746	5,514,877,587
기타금융자산	9,018,252,000	9,000,000,000
매출채권	1,119,581,325	1,298,572,642
유동기타수취채권	387,840,068	466,282,148
기타자산	952,863,080	1,577,137,459
재고자산	11,802,294,417	15,074,374,828
비유동자산	70,740,514,291	73,363,010,338
기타금융자산	13,911,235,623	14,464,952,939
관계기업투자주식	177,002,168	249,508,769
기타수취채권	223,477,563	180,732,887
기타자산	100,132,720	298,117,679
유형자산	44,400,343,315	45,911,325,421
사용권자산	80,047,127	185,166,980
투자부동산	9,971,086,997	10,193,047,970
무형자산	1,877,188,778	1,880,157,693
자산총계	106,988,345,927	106,294,255,002
부채
유동부채	12,033,785,543	6,306,851,650
매입채무	2,601,497,282	1,148,853,218
기타지급채무	1,538,586,362	2,010,026,840
리스부채	59,420,798	106,005,779
기타채무	446,283,648	200,586,134
단기차입금	5,000,000,000
유동성 장기차입금	2,142,520,000	2,142,520,000
충당부채	245,477,453	698,859,679
비유동부채	10,252,385,204	12,397,013,266
장기차입금	9,641,340,000	11,783,860,000
리스부채	18,619,028	78,039,826
기타지급채무	304,578,076	262,985,916
순확정급여부채	179,294,022	201,467,724
기타장기종업원급여부채	108,554,078	70,659,800
부채총계	22,286,170,747	18,703,864,916
자본
자본금	4,083,279,000	4,083,279,000
주식발행초과금	11,980,027,700	11,980,027,700
기타자본조정	(18,413,717,356)	(18,627,374,743)
이익잉여금	87,052,585,836	90,154,458,129
자본총계	84,702,175,180	87,590,390,086
자본과부채총계	106,988,345,927	106,294,255,002

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	제 26 기	제 25 기
수익(매출액)	42,707,711,339	53,481,912,534
매출원가	30,616,340,771	34,712,350,428
매출총이익	12,091,370,568	18,769,562,106
판매비와관리비	17,721,339,872	17,923,213,864
영업이익(손실)	(5,629,969,304)	846,348,242
기타수익	6,787,857	9,791,886
기타비용	844,919	17,598,426
금융수익	3,430,642,278	4,413,344,879
금융비용	1,037,785,714	1,770,162,740
종속관계기업투자관련손익	(72,506,601)	90,816,137
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,303,676,403)	3,572,539,978
법인세비용(수익)	(5,351,888)	99,439,792
당기순이익(손실)	(3,298,324,515)	3,473,100,186
기타포괄손익	196,452,222	(165,934,419)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	196,452,222	(165,934,419)
총포괄손익	(3,101,872,293)	3,307,165,767
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(506)	538
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(506)	535

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	제 26 기	제 25 기
I. 미처분이익잉여금	86,378,528,181	89,480,400,474
전기이월미처분이익잉여금	89,480,400,474	86,173,234,707
순확정급여부채의 재측정요소	196,452,222	(165,934,419)
당기순이익(손실)	(3,298,324,515)	3,473,100,186
II. 이익잉여금처분액	-	-
이익준비금	-	-
현금배당	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	86,378,528,181	89,480,400,474

- 자본변동표

<자본변동표>
제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	4,083,279,000	11,980,027,700	(18,901,009,799)	86,847,292,362	84,009,589,263
당기순이익(손실)				3,473,100,186	3,473,100,186
순확정급여부채(자산) 재측정요소				(165,934,419)	(165,934,419)
주식매수선택권의 행사			265,569,184		265,569,184
주식기준보상거래			8,065,872		8,065,872
2024.12.31 (기말자본)	4,083,279,000	11,980,027,700	(18,627,374,743)	90,154,458,129	87,590,390,086
2025.01.01 (기초자본)	4,083,279,000	11,980,027,700	(18,627,374,743)	90,154,458,129	87,590,390,086
당기순이익(손실)				(3,298,324,515)	(3,298,324,515)
순확정급여부채(자산) 재측정요소				196,452,222	196,452,222
주식매수선택권의 행사			207,903,210		207,903,210
주식기준보상거래			5,754,177		5,754,177
2025.12.31 (기말자본)	4,083,279,000	11,980,027,700	(18,413,717,356)	87,052,585,836	84,702,175,180

- 현금흐름표

<현금흐름표>
제26기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

	제 26 기	제 25 기
영업활동현금흐름	2,954,634,808	(340,962,570)
당기순이익(손실)	(3,298,324,515)	3,473,100,186
당기순이익조정을 위한 가감	337,866,938	978,014,560
퇴직급여	344,616,378	287,445,417
기타장기종업원급여	55,003,435	70,659,800
배당금 수익		(4,200,000)
감가상각비	2,264,192,834	2,180,990,357
투자부동산상각비	209,762,124	174,801,780
무형자산상각비	26,428,915	24,648,344
사용권자산상각비	116,264,240	112,409,814
유형자산처분이익 조정	(1,262,636)
유형자산처분손실	2,000	127,000
무형자산처분손실	440,000	11,000,000
기부금	6,000
당기손익인식금융자산평가이익	(1,711,523,233)	(1,399,016,617)
당기손익인식금융자산평가손실	239,045,915	746,425,297
당기손익인식금융자산처분이익	(619,935,806)	(457,548,141)
당기손익인식금융자산처분손실	1,459,030
당기손익인식금융자산손상차손환입	(102,211,304)	(290,909,092)
관계기업투자평가이익		(90,816,137)
관계기업투자평가손실	72,506,601
충당부채전입	(430,328,314)	630,515,223
이자수익	(496,660,830)	(918,939,652)
이자비용	337,154,707	239,058,005
외화환산이익	(47,504,887)	(547,818,024)
외화환산손실	85,009,480	101,653,153
지급수수료		5,000,000
법인세비용	(5,351,888)	99,439,792
기타의 대손충당금환입	(5,000,000)	(5,000,000)
주식보상비용	5,754,177	8,065,872
잡손실		22,369
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,670,443,909	(5,597,989,910)
매출채권의 감소(증가)	148,257,773	(131,187,108)
재고자산의 감소(증가)	3,268,753,053	(3,188,711,551)
기타수취채권의 감소(증가)	78,164,271	384,765,621
기타자산의 감소(증가)	735,077,008	(371,368,259)
매입채무의 증가(감소)	1,497,653,265	(1,483,551,159)
기타지급채무의 증가(감소)	(283,432,421)	2,271,378
기타채무의 증가(감소)	245,697,514	(231,681,183)
충당부채의 감소	(19,726,554)	(351,475,939)
퇴직금의 지급		(27,051,710)
사외적립자산 납입액		(200,000,000)
이자수취(영업)	491,539,217	1,057,850,140
이자지급(영업)	(334,073,071)	(291,405,956)
법인세의 납부	87,182,330	35,268,410
배당금의 수령		4,200,000
투자활동현금흐름	1,622,198,863	(6,856,098,790)
기타금융자산의 처분	23,626,419,410	26,304,967,445
유형자산의 처분	1,263,636	1,000
기타금융자산의 취득	(21,000,000,000)	(15,030,000,000)
임차보증금의 감소	12,144,418	337,467,400
임차보증금의 증가	(55,050,501)	(52,997,412)
투자부동산의 취득	12,198,849
유형자산의 취득	(960,312,224)	(18,906,472,868)
유형자산의 취득_국고보조금	9,435,275	46,935,645
무형자산의 취득	(43,900,000)	(56,000,000)
무형자산의 처분	20,000,000	500,000,000
재무활동현금흐름	2,929,529,221	(532,873,013)
장기차입금의 증가		390,200,000
단기차입금의 증가	5,000,000,000
차입금의 상환	(2,142,520,000)	(1,073,620,000)
자기주식의 처분	161,348,000	217,500,000
리스부채의 상환	(106,005,779)	(114,832,013)
임대보증금의 증가	16,707,000	47,879,000
기초현금및현금성자산	5,514,877,587	12,764,631,971
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(54,239,733)	480,179,989
기말현금및현금성자산	12,967,000,746	5,514,877,587

※ 주석사항 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.pixelplus.com/investment/notice, 홈페이지->투자->공시공고->공시)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
--	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

[2-1호 의안: 상법개정에 따른 조문 변경]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제28조(의결권의 대리행사) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. <개정 2026.03.26>	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제31조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3 명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제31조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3 명 이상 7명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. <개정 2026.03.26>	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제37조의 2(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제37조의 2(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다. <개정 2026.03.26>	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함. ①항 문구변경, ②항 신설 기존 ②~④항 항번호 변경
제44조(감사위원회의 구성) ②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다.	제44조(감사위원회의 구성) ②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. <개정 2026.03.26>	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함
제44조(감사위원회의 구성) ⑥제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. <신설 2021.03.29>	제44조(감사위원회의 구성) ⑥제3항, 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. <신설 2021.03.29, 개정 2026.03.26>	최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산3%의결권 제한을 받는 상법 제542조의 12 개정내용을 반영함.
제44조의2(감사위원회의 분리 선임·해임) ①제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다..	제44조의2(감사위원회의 분리 선임·해임) ①제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의 12 개정내용을 반영함.
	부칙<2026.03.26> 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ①제31조, 제44조제2항의 개정규정은2026년 7월 23일부터 시행한다. ②독립이사를 선임하는 경우<법률제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다. 제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제44조제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	각 조문 개정시행일 명기

[2-2호 의안 : 이사의 책임감경에 따른 조문 제정]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제42조1(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. [본조 신설 2026.03.26]	이사의 책임감경에 대한 조문 제정

[2-3호 의안 : 대표이사 선임 수 및 이사의 임기만료에 대한 조문 변경]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(이사의 임기) ①이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제34조(이사의 임기) ①이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 후에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지를 그 임기만료일로 한다. <개정 2026.03.26>	이사의 임기만료일에 대한 문구를 정비함.
제36조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1인과 필요한 경우에 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	제36조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명이상, 그리고 필요한 경우에 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. <개정 2026.03.26>	대표이상 선임 수에 대한 정관 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건(사내이사 이서규, 사외이사 김형원)5호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최완석, 이현민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이서규	1959.10.04	사내이사	-	본인	이사회
최완석	1962.05.12	사외이사	분리선출	-	이사회
이현민	1975.03.06	사외이사	분리선출	-	이사회
김형원	1968.10.10	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이서규	(주)픽셀플러스 대표이사	2000~현재	(주)픽셀플러스 대표이사	해당사항 없음
최완석	-	2012년 ~ 2015년	㈜비엔지증권 경영 총괄 대표이사	해당사항 없음
2015년 ~ 2020년	네오플럭스㈜ 투자전략본부 전무
이현민	한울회계법인 공인회계사	2008년~현재	한울회계법인 파트너	해당사항 없음
김형원	충북대학고 전자공학부 교수	2013년~현재	충북대학교 전자공학부 교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이서규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최완석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이현민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김형원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 최완석 사외이사 직무수행계획 본 후보자는 다양한 회사에서 경영/재무/투자자문 업무 등 경영능력을 축적하였으며, 축적한 경험을 바탕으로 향후 주식회사 픽셀플러스의 사외이사로서 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하여 합리적인 의사결정을 이끌 수 있도록 기여하고자 합니다. 본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 주식회사 픽셀플러스의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 주식회사 픽셀플러스 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.○ 이현민 사외이사 직무수행계획 본 후보자는 공인회계사로서 현재 한울회계법인 파트너로 있으며 다양한 기업을 대상으로 감사 및 회계자문 업무를 수행하며 축적한 풍부한 실무 경험을 보유하고 있습니다 본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에 기반하여 주식회사 픽셀플러스의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 주식회사 픽셀플러스 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.○ 김형원사외이사 직무수행계획 본 후보자는 현재 충북대학교 전자공학부 교수로 재임하며 반도체공학 분야를 연구해온 전문가 입니다. 그간의 연구와 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익과 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 본 후보자는 그동안 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 이사로서의 신의성실 의무에기반하여 주식회사 픽셀플러스의 주요한 경영 의사 결정 과정에 참여할 것이며, 더불어 경영진에 대한 자문 역할 및 감시 역할을 충실히 수행함으로써 주식회사 픽셀플러스 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 임원으로서 관련법령에서 정한 자격기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 지속성장 및 발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서_이서규.jpg 확인서_이서규 확인서_최완석.jpg 확인서_최완석 확인서_이현민.jpg 확인서_이현민 확인서_김형원.jpg 확인서_김형원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안) 감사위원회 위원 김형원 선임의 건5호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최완석, 이현민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최완석	1962.05.12	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
이현민	1975.03.06	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
김형원	1968.10.10	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최완석	-	2012년 ~ 2015년	㈜비엔지증권 경영 총괄 대표이사	해당사항 없음
2015년 ~ 2020년	네오플럭스㈜ 투자전략본부 전무
이현민	한울회계법인 공인회계사	2008년~현재	한울회계법인 파트너	해당사항 없음
김형원	충북대학고 전자공학부 교수	2013년~현재	충북대학교 전자공학부 교수	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 임원으로서 관련법령에서 정한 자격기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 지속성장 및 발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 이사 후보로 추천합니다.

확인서 확인서_최완석.jpg 확인서_최완석 확인서_김형원.jpg 확인서_김형원 확인서_이현민.jpg 확인서_이현민

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

6호 의안) 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	6.8억
최고한도액	50억

※ 기타 참고사항

당사 정관 제42조(이사의 보수와 퇴직금)에 따라 이사의 퇴직금은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의하여 지급되며, 주주총회의 승인을 받는 이사의 보수한도 및 보수집행액에는 포함되지 아니합니다.

□ 주식매수선택권의 부여

7호 의안) 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영목표달성 및 기업가치향상을 위한 임직원의 동기부여를 위하여 당사는 2026년 02월 10일 이사회 결의를 통해 주식매수선택권을 부여하였습니다. (직원 15명/ 120,000주)본 안건은 2026년 02월 10일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제26기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2026년 02월 10일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
OOO외 6명	미등기 임원	상무 외	보통주	55,000
OOO외 7명	직원	-	보통주	65,000
총( 15 )명	-	-	보통주	총( 120,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	- 신주교부와 자기주식교부 방식 중 회사가 정하는 방식으로 부여함
교부할 주식의 종류 및 수	-보통주식 120,000주
행사가격 및 행사기간	-행사가격 :상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상(호가단위 절상)으로 결정함 가. 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월간 코스닥시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 나. 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간 코스닥시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 다. 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 1주일간 코스닥시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 -행사방법 : 주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 3년 이상 재직한 경우에만 행사 가능하며, 행사기간은 2029년 02월 11일부터 2032년 02월 10일까지임 - 1차행사(총 주식의 1/3) : 부여일로부터 3년이 경과한 날의 익일부터 1년, 미행사시 2차행사기간으로 이월 - 2차행사(총 주식의 1/3) : 부여일로부터 4년이 경과한 날의 익일부터 1년, 미행사시 3차행사기간으로 이월 - 3차행사(총 주식의 1/3) : 부여일로부터 5년이 경과한 날의 익일부터 1년, 미행사시 소멸한 것으로 간주
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 부여수량을 조정함. 조정방법에 관하여는 주식매수선택권 부여계약서에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
8,166,558	발행주식총수의 100분의 15범위내	보통주	1,224,983	1,214,483

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	2025.02.14	1	보통주	7,000	-	-	7,000
계		총(1)명		총(7,000)주	총(-)주	총(-)주	총(7,000)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.