Pixelplus. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 10, 2026

픽셀플러스/주주총회소집결의/(2026.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로40번길 30, 4층
3. 의안 주요내용		보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 부의사항 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 상법개정에 따른 조문 변경 제2-2호 : 이사의 책임감경에 대한 조문 제정 제2-3호 : 대표이사 선임 수 및 이사의 임기만료에 대한 조문 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이서규 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김형원 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김형원 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최완석 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이현민 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 제26기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이서규	1959-10	3년	재선임	-LG 반도체(주) -현 (주)픽셀플러스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최완석	1962-05	3년	재선임	-두산㈜ ('89 ~ '04) -에스알에스코리아('04 ~ '09) -㈜비엔지증권('12 ~ '15) -네오플럭스㈜('15 ~ '20)	-
이현민	1975-03	3년	신규선임	-안건/한영회계법인('00 ~ '05) -(現)한울회계법인('08 ~ )	-
김형원	1968-10	3년	신규선임	-Broadcom, CA, USA('01~'05) -㈜카이로넷('05~'13) -(現)㈜엠시스랩 대표이사('18~) -(現)충북대학교 전자공학부 교수('13~)	(주)엠시스랩(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최완석	1962-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-두산㈜ ('89 ~ '04) -에스알에스코리아('04 ~ '09) -㈜비엔지증권('12 ~ '15) -네오플럭스㈜('15 ~ '20)
이현민	1975-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-안건/한영회계법인('00 ~ '05) -(現)한울회계법인('08 ~ )
김형원	1968-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-Broadcom, CA, USA('01~'05) -㈜카이로넷('05~'13) -(現)㈜엠시스랩 대표이사('18~) -(現)충북대학교 전자공학부 교수('13~)