Pixelplus. Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 7, 2024

픽셀플러스/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로40번길 30, 4층
3. 의안 주요내용		보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임 보고 부의사항 -제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 변경의 건 -제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호: 사내이사 황해수 선임의 건 제3-2호: 사외이사 김오현 선임의 건 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경진 선임의 건 -제5호 의안: 감사위원회 위원 김오현 선임의 건 -제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황해수	1965-03	3년	재선임	-미시간 주립대 박사수료 -미국법인 (PSI) 대표 -현 (주)픽셀플러스 전무이사(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김오현	1955-04	2027년 정기주주총회일까지	재선임	- 1983.09~1986.09 삼성전자 반도체사업부 - 1986.10~2020.08 포항공과대학교 전자전기공학과 교수 - 2020.09~현재 포항공과대학교 명예교수	-
이경진	1974-02	2027년 정기주주총회일까지	재선임	- 2003 한국공인회계사, 세무사 - 2006.11~2017.12 딜로이트안진 회계법인 감사본부 Director - 2018.03 ~ 2019.03 (주)테스나 사외이사 - 2019.05~현재 한울회계법인	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김오현	1955-04	2027년 정기주주총회일까지	재선임	사외이사인 감사위원	- 1983.09~1986.09 삼성전자 반도체사업부 - 1986.10~2020.08 포항공과대학교 전자전기공학과 교수 - 2020.09~현재 포항공과대학교 명예교수
이경진	1974-02	2027년 정기주주총회일까지	재선임	사외이사인 감사위원	- 2003 한국공인회계사, 세무사 - 2006.11~2017.12 딜로이트안진 회계법인 감사본부 Director - 2018.03 ~ 2019.03 (주)테스나 사외이사 - 2019.05~현재 한울회계법인